Грузинскую группу винодельных компаний Bolero внесли в перечень международных спонсоров войны, об этом сообщили в НАПК.
В объединенную группу винодельных предприятий входят: Bolero & Company Ltd, GVMT GROUP LLC и GRUZVINPROM LLC. Единым бенефициаром компаний является Каричашвили Вахтанг, который имеет российское гражданство и к тому же является бизнес-партнером двоюродного брата Бидзина Иванишвили. Вместе эти компании, в период с января 2022 года по октябрь 2023 года, экспортировали своих товаров в россию на свыше 68 млн дол. США. Совместно предприятия группы перерабатывают больше половины винограда, выращиваемого в Грузии.
В финансовом отчете Bolero & Company Ltd идет речь о том, что значительная часть дохода компании формируется за счет реализации продукции на российском рынке. Также, невзирая на полномасштабное вторжение рф в Украину, руководство компании считает, что война не повлияла и не будет иметь существенного влияния на их операционную деятельность в ближайшее время.
Группа компаний Bolero также активно сотрудничает с компаниями, которые связаны с подсанкционными россиянами.
НАПК является органом, ответственным за содействие развитию системы комплаенса в частном секторе. Во время процедур комплаенса контрагенты подлежат проверке на добропорядочность, в том числе на соблюдение норм социально ответственного ведения бизнеса в соответствии со стандартами ОЕСР. Перечень "Международные спонсоры войны" на портале "Война и санкции" является мощным репутационным инструментом для достижения добропорядочности цепочек поставок в международном измерении, выходу международного бизнеса из россии, следовательно - уменьшения финансовой и технологической возможности страны-террориста убивать украинцев. Одним из "рычагов давления" платформы является сотрудничество с базой данных World - Check, которая используется банками и страховыми компаниями для оценки рисков. Именно поэтому для мировых компаний последствия пребывания в перечне становятся хуже, чем продолжение ведения бизнеса со страной-агрессором.
Как эффективнее выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке
