Национальный банк постановлением от 03 ноября 2023 года № 140 внес изменения в Положение, которое регулирует порядок применения мер влияния к банкам.
Обновление сделано с целью усиления надзора за соблюдением банками законодательства, в частности, которое регулирует деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного оборота.
Изменения предусматривают:
расширение оснований для применения Национальным банком мер влияния по результатам проверок по вопросам наличного обращения;
определения терминов "грубого" и "систематического" нарушения требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, которые регулируют деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения;
установление ответственности банка за необеспечение уполномоченным Национальным банком лицам свободного доступа к помещениям и/или информационным системам;
усовершенствование подходов относительно применения мер влияния за осуществление банком рисковой деятельности, в частности дополнение перечня признаков такой деятельности;
уточнение порядка применения мер влияния в форме письменного предостережения и ограничения, остановки или прекращения осуществления отдельных видов операций;
установление штрафов за нарушение требований законодательства Украины и нормативно-правовых актов НБУ, которые регулируют деятельность на платежном рынке и по вопросам наличного обращения и тому подобное.
Постановление вступило в силу 08 ноября 2023 года.
По информации НБУ
Проверяете соответствие требованиям регуляторов? Попробуйте LIGA360. В нашей самой полной базе документов вы сможете найти все действующие нормы Налоговой, Нацбанка и других госорганов. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
