Великобритания объявляет о 46 новых санкциях против отдельных лиц и групп, которые снабжают и финансируют военную машину путина, сообщает британское правительство.
Под санкции попали компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ, Узбекистана и свыше 30 организаций третьих стран, которые поддерживают военные действия россии.
В список из 46 новых санкций также вошли российские производители оружия и импортеры оборонной продукции, а также 3 субъекта, которые поддерживают сеть Вагнера, и 4 оператора судов так называемого "теневого флота", которые россия использует для смягчения удара санкций, связанных с нефтью.
В частности, ограничительные меры касаются:
1. Военно-промышленного комплекса россии: 31 физическое и юридическое лицо, связанное с разработкой и производством беспилотников и частей ракет, а также импортом и поставкой ключевых электронных компонентов. Включает нескольких директоров и их ближайших родственников.
2. Поставщики из третьих стран:
АО "Конструкторское бюро "Дисплей", белорусская оборонная организация, связанная с производством военной техники для белорусского режима, которая непосредственно способствовал незаконной войне путина,
AVIO CHEM, сербская компания, которая отправляла многочисленные партии деталей и аксессуаров для самолетов российским организациям,
MVIZION, узбекская компания, которая была посредником в импорте запчастей в россию,
турецкой компании Smart Trading Limited, которая занимается поставкой в россию западной электроники, которая попала под санкции.
3. Китайские субъекты хозяйствования: Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited, которые поставляют товары под санкциями, критические для военных усилий россии.
4. Связанны с Группой Вагнера: 3 юридических и физических лица, связанные с более широкой сетью Группы Вагнера, включая военную группу "Русич", частную российскую копанию, которая действует в Украине, и ее командира Яна Петровского.
5. Связанные с нефтью: 4 организации, которые базируются в ОАЕ, используют непрозрачные корпоративные структуры и обманную практику доставки, чтобы способствовать беспрепятственной торговле российской нефтью, препятствуя усилиям России получить доходы от войны.
Вместе с сегодняшними санкциями Национальное агентство по борьбе с преступностью обнародовало рекомендации для регулируемого сектора Великобритании. Эта консультация предоставляет банкам и другим компаниям ключевые красные флажки транзакций и атрибутов клиентов, которые обычно связывают с уклонением от санкций.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (РНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
