Министерство финансов США (OFAC) объявило санкции против сети под руководством бельгийской компании бизнесмена Ганса Де Гитере, которая поставляет россии важные военные технологии, сообщает OFAC.
Сеть состоит из девяти юридических и пяти физических лиц в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах.
Одновременно с действиями OFAC Министерство юстиции США (DOJ) обнародовало два отдельных обвинения против Ханса Де Гитере, связанные с его многолетней схемой незаконного экспорта конфиденциальных технологий военного уровня из Соединенных Штатов конечным пользователям, расположенным в Китае и рф. Министерство торговли США также одновременно добавляет Ганса Де Гитере и пять организаций в список организаций Бюро промышленности и безопасности (BIS). Кроме того, бельгийская власть приняла меры против Де Гитере по обвинениям, связанным с его глобальной схемой незаконных закупок.
"Сегодняшние скоординованые действия отображают наше коллективное обязательство обеспечить соблюдения наших санкций и экспортного контроля, включая привлечение в ответственность тех, кто пытается уклониться от этих мер", - сказал заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Браян Е. Нельсон. "Соединенные Штаты и наши союзники остаются сосредоточенными на препятствии любым попыткам России или ее доверенных агентов получить доступ к критически важным ресурсам и технологиям, необходимым для поддержки оборонной промышленности Москвы и содействия ее жестокой войне в Украине".
Де Гитере руководит бельгийской Knokke Heist Support Corporation Management (Knokke Heist), кипрской Eriner Limited (Eriner), кипрской The Mother Ark Ltd (The Mother Ark) и нидерландской European Trading Technology BV (European Trading Technology).
Де Гитере и его сеть пытались поставить электронику в россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции. Компания Eriner неоднократно сотрудничала с гонконгською компанией M and S Trading и координировала заказ на электронику для россии, включая заказ на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Кипрская компания Lar Vorto Services Limited (Lar Vorto) входит в правление нескольких компаний под руководством Де Гитере. Лар Ворто отвечает за должность секретаря в Eriner и The Mother Ark, а также в третьей фирме Ahetei Limited (Ahetei), которой на момент основания руководил Де Гитере. Ахетей пытался приобрести акселерометр американского происхождения, который является устройствами двойного назначения для аэрокосмического и военного применения. Нидерландская компания Hasa Nederland BV (Hasa Nederland), зарегистрированная как в Бельгии, так и в Нидерландах, является дочерней компанией The Mother Ark и имеет общий адрес из European Trading Technology .
Кроме компаний, которыми он официально руководит, сеть Де Гитере включает бельгийскую компанию European Technical Trading (ETT). Он использовал бренд ETT в попытках закупок у американских и европейских компаний.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (РНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
