Бюро экономической безопасности разоблачило компании известного конвертатора, которые помогали уклоняться от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как отмечается, детективы бюро провели 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.
Нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств полученных преступным путем упомянутые предприятия предоставляли преимущественно крупным сетям розничной торговли.
По результатам обысков изъяты компьютерная техника, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве.
Общая сумма убытков, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами, составляет 767 млн грн.
Однако, по подсчетам аналитиков, объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 года - 21 млрд грн. Сейчас принимаются меры относительно установления окончательной суммы убытков, нанесенных бюджету.
По предварительной информации, "король обнала" координировал преступную деятельность предприятий, находясь заграницей.
Директорам двух юридических лиц уже объявлены подозрения в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК.
Фото с сайта БЕБ.
Как руководителю оценить надежность контрагента или потенциального соглашения? Попробуйте проверку компаний в LIGA360. Досье на основе 400 публичных реестров, включающее историю проверок, судебные дела, наличие в санкционных списках, долги, и тому подобное. Закажите LIGA360 прямо сегодня, чтобы быть уверенными в своих бизнес-связях.
Воспользуйтесь новогодним предложением для решений LIGA360! Получите скидку 30% при оплате тарифа на 6 месяцев, и 40% при оплате 12 месяцев. Успейте до конца декабря.
