Постановление Правления Национального банка Украины "Об утверждении Изменений в Положение об организации и проведении инспекционных проверок" от 23.07.2026 г. № 82 (далее - Постановление № 82) вступило в силу 28 июля 2026 года, уточнив требования к документам объекта проверки и продлив срок составления отчета до 35 рабочих дней. Новации касаются банков и других лиц, надзор за которыми осуществляет Национальный банк.
Постановление № 82 дополняет Положение об организации и проведении инспекционных проверок, утвержденное Постановлением Правления Национального банка Украины от 17.07.2001 г. № 276 (далее - Положение № 276). Документы для инспекционной группы должны быть изложены на украинском языке, точными и достоверными, без исправлений и расхождений с официальными источниками, а иностранные - сопровождаться переводом бюро переводов (по требованию руководителя группы - еще и нотариальным) и легализацией документов иностранных органов. Вместе с тем регулятор получил право опираться на информацию с ограниченным доступом от государственных органов и других лиц, собранную вне самой проверки. Подробный разбор требований к переводу и легализации документов и алгоритм действий в случае отчета с новыми обстоятельствами - в полном анализе на LIGA360.
Срок составления отчета продлен с 30 дней до 35 рабочих дней, то есть примерно до 49 календарных дней. Если отчет содержит обстоятельства, выявленные уже после справок о проверке, Национальный банк направляет его электронной почтой с сопроводительным письмом, а руководитель объекта проверки должен в течение пяти рабочих дней сообщить об ознакомлении и одновременно может подать обоснованные возражения. Если сообщение не поступит вовремя, отчет считается доведенным до сведения объекта проверки независимо от того, ознакомился ли с ним руководитель фактически.
Готовиться стоит заранее - согласовывать перевод и легализацию иностранных документов до получения запроса и иметь регламент реагирования на почту Национального банка, ведь тот же пятидневный срок действует и для возражений.
Постановление № 82 вступило в силу 28 июля 2026 года и уже изменило требования к документам для инспекционных проверок. Персональная лента изменений законодательства в LIGA360 показывает дату вступления в силу каждого такого документа и позволяет вашей комплаенс-службе не пропустить момент, когда изменятся правила именно для вашего банка. Попробовать LIGA360.
