НКЦБФР решением от 28 декабря 2023 года № 1485 внесла в перечень иностранных государств, которые относятся к зоне риска:
Республику Союза Мьянма,
Сирийскую Арабскую Республику
Республику Куба
Изменения вступили в силу с 1 января 2024 года.
Ранее в зону риска были включены рф, беларусь, Иран и КНДР.
Порядок раскрытия информации о связях с иностранными государствами зоны риска был обновлен в мае
Российский или белорусский след у контрагентов разрушает репутацию бизнеса. Система LIGA360 покажет или имеют основатели, руководители или бенефициары компаний отношение к российской федерации или республике беларусь. Теперь соответствующая отметка содержится в досье компаний. Заказывай систему на специальных условиях.
