Недавнее пленарное заседание FATF 21-23 февраля 2024 установило несколько обновлений относительно юрисдикций и комплаенс рекомендаций.
Юрисдикции с высоким уровнем риска и другие контролируемые юрисдикции
Юрисдикции, которые находятся под усиленным мониторингом
Это государства, которые находятся под усиленным мониторингом FATF, активно сотрудничают с организацией для устранения стратегических недостатков в своих режимах для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В случае когда FATF осуществляет усиленный мониторинг юрисдикции, это значит, что государство приняло на себя обязательство внедрить действия для быстрого устранения выявленных стратегических недостатков в пределах определенных сроков. На этом пленарном заседании FATF добавила Кению и Намибию к списку юрисдикций, которые подлежат усиленному мониторингу.
Все юрисдикции под усиленным мониторингом
Юрисдикции, которые больше не находятся под усиленным контролем, - Барбадос, Гибралтар, Уганда и Объединены Арабские Эмираты
На пленарном заседании FATF исключило Барбадос, Гибралтар, Уганду и Объединены Арабские Эмираты из усиленного контроля. Эти государства продемонстрировали значительный прогресс в устранении недостатков в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, приняли на себя обязательство внедрить план дальнейших действий для улучшения активности против преступности. Эти страны больше не будут объектом усиленного мониторинга FATF.
Результат был достигнут после успешного выездного визита в каждую из этих стран. Каждая из этих юрисдикций будет и в дальнейшем работать с региональным органом типа FATF, членом которого она является, чтобы продолжать укреплять свои режимы противодействия преступлениям.
Юрисдикции, на которые распространяется призыв к усилению защиты финансовой системы
FATF также имеет страны или юрисдикции с серьезными стратегическими недостатками для противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. FATF призывает эти юрисдикции к действиям относительно защиты международной финансовой системы. Новые страны/юрисдикции в этот список не добавлялись на встрече 21-23 февраля.
Список таких юрисдикций состоянием на 23 февраля 2024 года
Попробуйте первое решение для комплаенс-контроля в Украине. LIGA360 предоставляет полноту информации для AML/KYC проверок и процедуры due dilligence. Верифицируйте контрагентов, оценивайте санкционные и коррупционные риски относительно них. Закажите по ссылке.
Стратегические инициативы
Определение стратегических приоритетов на 2024-2026 годы
На встрече делегаты обсудили и другие направления деятельности FATF относительно противодействия преступникам, коррупционерам и террористам и укрепления основ для устойчивого и более динамического экономического развития.
Новые приоритеты по этому поводу FATF предоставит на будущем заседании в апреле.
Повышение прозрачности бенефициарной собственности во всем мире
Наставление FATF на основе оценки рисков - Рекомендация 25 относительно бенефициарной собственности и прозрачности правовых механизмов
FATF обновила свои наставления относительно оценки рисков для этой Рекомендации. Наставление дополняет существующую Рекомендацию 24 относительно юридических лиц, которые участвуют в трастах или подобных организационных образованиях, и относительно оценки и смягчения рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Это завершает комплексную работу, направленную на повышение прозрачности бенефициарной собственности во всем мире. Усиленные стандарты и рекомендации FATF в этой сфере помогут выявить коррупционеров, уклонистов от санкций, отмывателей денег и тех, кто уклоняется от уплаты налогов, лиц которые скрываются от следствия.
FATF оценит выполнение странами этих требований во время будущего раунда взаимных оценок. Пособие будет опубликовано в конце февраля.
Использование цифровой трансформации: виртуальные активы
Отмечено, что много стран еще не полностью имплементировали Рекомендацию 15 FATF. Учитывая безграничный характер деятельности виртуальных активов, это отсутствие имплементации оставляет значительные лазейки, которыми пользуются преступники и террористы.
Пленарное заседание согласилось опубликовать впоследствии обзор мер, которые применили юрисдикции-члены FATF для регулирования и надзора за поставщиками услуг виртуальных активов.
Прозрачность платежей
FATF работала над предложенными поправками к Рекомендации 16, для отображения быстрого развития трансграничных платежных систем и изменения отраслевых стандартов, в частности ISO20022.
Эти изменения сделают трансграничные платежи быстрее, дешевле, прозрачнее и информативнее, обеспечивая при этом соответствие требованиям противодействия преступности.
Пленарное заседание согласилось позже обнародовать предложенные изменения для общественного обсуждения.
Защита неприбыльных организаций от злоупотреблений с целью финансирования терроризма
В октябре 2023 года FATF согласовала поправки к Рекомендации 8, которые направлены на защиту неприбыльных организаций от финансирования терроризма путем эффективного внедрения мероприятий, основанных на оценке рисков. FATF также обновила свои наилучшие практики, чтобы отобразить поправки к Рекомендации 8 и помочь странам, некоммерческому сектору и финансовым учреждениям понять, как лучше всего их защитить.
Теперь FATF согласовала изменения к своей методологии оценки для следующего раунда взаимных переговоров, которые уточняют существующие обязательства относительно применения риск-ориентированнх мероприятий для защиты таких организаций, которые являются наиболее уязвимыми к финансированием терроризма, и предотвращения последствий неправильного применения требований FATF.
А ваша топ-команда является поинформированной? Дашборд в LIGA360 - прозрачный и актуальный источник данных. Следите за новостями, медиа-активностью конкурентов и правовой информацией на едином ресурсе. Узнайте о преимуществах корпоративного решения LIGA360 по ссылке.
