Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило санкции относительно тринадцати организаций и двух физических лиц за деятельность в секторах финансовых услуг и технологий экономики рф, включая лиц, которые разрабатывают или предлагают услуги в виртуальных активах, которые позволяют уклоняться от санкций США, информирует пресс-служба Министерства.
24 февраля 2024 года лидеры G7 подтвердили свое обязательство активизировать усилие против уклонения и обхода санкций G7 и мер экспортного контроля. Все компании, внесенные в санкцмонный список OFAC, или помогали создавать или управлять услугами на основе блокчейна для российского финансового сектора, или позволяли осуществлять платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, таким образом позволяя потенциально уклоняться от санкций.
В частности, речь идет о компаниях, которые сотрудничают с росийскими банками: B-Crypto, Лайтхаус, Атомайз, Veb3 Технологии, Veb3 Integrator, Netexchange и Netex24, Masterchain.
Также под санкции попали иностранные компании: Tokentrust Holdings Ltd. (Кипр), Bitfingroup (Эстония), Crypto Explorer (ОАЕ).
В результате принятых мер все имущество и интересы в собственности отмеченных лиц, которые попали под санкции, которые находятся в США или во владении, или под контролем граждан США, заблокированы. Кроме того, блокируются также любые организации, которые прямо или побочно, индивидуально или в совокупности, на 50 и больше процентов принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.
Кроме того, иностранные финансовые учреждения, которые проводят или способствуют значительным соглашениям или оказывают любые услуги при участии российской военно-промышленной базы, рискуют получить санкции OFAC, отметили в министерстве.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкційних списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (РНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
