Совет Европейского Союза 12 апреля окончательно принял закон, которым устанавливаются минимальные правила наказания за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Теперь определенные действия будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах, которые являются членами ЕС. Это, в частности, помощь в обходе запрета на въезд, торговля товарами под санкциями, осуществление запрещенной финансовой деятельности.
Подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушением также могут подлежать наказанию.
Государства-члены ЕС должны обеспечить эффективные и пропорциональные уголовные наказания за нарушение санкций, которые должны зависеть от тяжести совершенного правонарушения.
Так, умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение как максимальное наказание, а нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать.
Юридические лица также могут быть привлечены к ответственности, если правонарушение было совершенно лицом, занимающим руководящую должность в организации.
В таких случаях санкции могут предусматривать лишение прав на предпринимательскую деятельность и аннулирование разрешений и лицензий на ее осуществление.
Директива вступит в силу на двадцатый день после ее опубликования в Официальном журнале ЕС. Государства-члены будут иметь 12 месяцев, чтобы включить положение директивы в свое национальное законодательство.
LIGA360 позволяет проверять компании в мировых санкционных списках, в частности стран ЕС и США, а также санкционных списках Украины (СНБОУ, АМКУ). Попробуйте инструмент для проверки токсичных бизнес-связей прямо сейчас. Больше о возможностях LIGA360 для контроля compliance рисков - по ссылке.
