Европарламент принял пакет законов, которые усиливают инструментарий ЕС для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, информирует пресс-служба Европейского парламента.
Новые законы гарантируют доступ к информации о бенефициарной собственности, которая хранится в национальных реестрах и взаимосвязана в ЕС. Кроме текущей информации, реестры также будут включать данные по меньшей мере за пять лет.
Законы также предоставляют подразделениям финансовой разведки (ПФР) больше полномочий анализировать и выявлять случаи отмывания денег и финансирования терроризма, а также останавливать подозрительные операции.
Также предусмотрены усиленные меры надлежащей проверки и проверки лиц клиентов, после чего так называемые обязанные лица (например, банки, менеджеры активов и криптоактивов или агенты из недвижимости) должны сообщать о подозрительной деятельности ПФР и другим компетентным органам. С 2029 года профессиональные футбольные клубы высшего уровня, которые участвуют в финансовых операциях высокой стоимости с инвесторами или спонсорами, включая рекламодателей и трансферы игроков, также должны будут проверять личность своих клиентов, контролировать транзакции и сообщать о любых подозрительных операциях ПФР.
Законодательство также содержит общеевропейский лимит в 10 000 евро на наличные платежи, за исключением платежей между частными лицами, а также меры для обеспечения соблюдения целевых финансовых санкций и избежания обхода санкций.
Для надзора за новыми правилами борьбы с отмыванием денег во Франкфурте будет создан новый орган - Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). AMLA будет отвечать за непосредственный надзор за самыми рискованными финансовыми учреждениями и будет контролировать выполнение адресных финансовых санкций.
Законы также еще должны быть официально приняты Советом ЕС и опубликованы в Официальном журнале ЕС.
Как эффективнее выполнять комплаенс-процедуры для бизнеса? С новым решением LIGA360. Контролируйте соблюдение требований законодательства, осуществляйте due dilligence и AML/KYC проверки, мониторьте репутацию вашей компании и партнеров. Узнайте больше преимуществ по ссылке.
Читайте также:
