С июля 2024 года кредитные и финансовые учреждения ЕС обязаны придерживаться новых требований к отчетности относительно транзакций, которые принадлежат россии, как это определено Еврокомиссией, информирует агентство Moody's.
Эти требования предусмотрены Регламентом Совета (ЕС) № 833/2014 и обязывают учреждения отчитываться обо всех средствах, переведенных от субъекта ЕС в любую страну, которая не входит в ЕС, где транзакции превышают 100 000 евро и происходят от российских предприятий.
Введение этого требования следует за 12-м пакетом санкций ЕС против россии. Постановление имеет целью обеспечить лучшую оценку потенциальных нарушений санкций, связанных с россией, и определить источники доходов россии. Странам-членам ЕС поручено оценивать информацию, предоставленную уполномоченными субъектами, чтобы выявить потенциальные нарушения или обход санкций. Европейская комиссия пересмотрит функционирование новых мер в декабре 2024 года.
По состоянию на июль 2024 года Moody's определила 46 000 организаций с российским следом, используя специальный набор данных с подобранными данными о юридических лицах, созданный в соответствии с нормативными требованиями ЕС относительно отчетности.
Также по состоянию на июль 2024 года Moody's определили 5 стран, в которых основаны компании в Европе, которые принадлежат на сверх 40% российскому капиталу:
Чехия: 12 480
Болгария: 9 581
Германия: 4296
Латвия: 3338
Италия: 2 539
Банки, кредитные учреждения и другие ответственные лица в этих странах должны уделять особое внимание своим рискам и отчитываться соответственно. Однако соответствующие субъекты, которые принадлежат россии, существуют на всем континенте, и учреждения в каждой стране должны подавать свои отчеты соответствующему национальному компетентному органу (NCA).
Лимит в 100 000 евро включает передачу активов, а также одноразовые и кумулятивные транзакции в течение семестра (шесть месяцев), без минимального порога для каждой транзакции вклада.
Определение российской собственности в ЕС распространяется на предприятия, которые принадлежат сверх 40%, - прямо, опосредовано или через совокупную часть собственности - российскому физическому или юридическому лицу, включительно с лицами с двойным гражданством.
Первый отчетный период закончился 30 июня 2024 года, а банки и другие учреждения должны были выполнить требования до 15 июля. Этот график отчетности теперь продолжается на полугодовой/шестимесячной основе - 15 июля в 2024 г.; 15 января в 2025 г.; и так далее.
Нова LIGA360 змінює все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 спискам из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
Сейчас действует максимально выгодная цена именно для тебя! Воспользовавшись Summer program от LIGA ZAKON, новые пользователи получают скидку на решения LIGA360. Детали и условия акции по ссылке.
