Президент Украины Владимир Зеленский своими указами № 638 и № 639 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно применения санкций против шестерых физических лиц и свыше 40 юридических лиц из РФ, Ирана и Китая, в частности тех, которые берут участие в закупке деталей для программы Ирана, которая изготовляет и предоставляет дроны для нападений на Украину.
Санкции вводятся на 10 лет и предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или остановки лицензий и других разрешений и тому подобное.
В списки попали Воздушно-космические силы Корпуса часовых исламской революции, Pishgam Electronic Safeh Company (Иран), Hongkong Himark Electron Model Limited и TKEM Trade Limited (Китай), а также ряд российских компаний - "МашСтрой", "Грифон", "Научно-исследовательский институт технологий органической, неорганической химии и биотехнологий", "Концерн "Звезда", "Проминструмент", "Казанский государственный казенный пороховой завод", "Завод судовой светотехники "Маяк" и другие.
Оцените риски по контрагентам на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска:
аннулирование регистрации;
вероятная связь с рф/рб, Ираном, Северной Кореей;
ведение деятельности на оккупированных территориях;
принадлежность к "черному" или "серому" списку FATF;
банкротство и долги.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
