OFSI объявило денежный штраф за нарушение финансовых санкций Великобритании, наложенных на россию, сообщили на сайте британского правительства.
Денежный штраф в размере 15 000 фунтов стерлингов получила компания Integral Concierge Services (ICSL) за нарушение режима финансовых санкций, а именно услуги по управлению имуществом, предоставленной подсанкционному лицу, которое подлежит замораживанию активов.
В период с 2022 по 2023 год ICSL осуществила или получила 26 платежей в связи с услугами, какие они предоставляли определенному лицу, невзирая на то, что знала или имела обоснованные основания подозревать, что они нарушают финансовые санкции в Великобритании.
Компания штраф оплатила и не обжаловала.
Это наказание демонстрирует четкое обязательство OFSI преследовать нарушение финансовых санкций, где бы они не происходили. От наибольших учреждений к наименьшим, каждый обязан придерживаться режима финансовых санкций.
Новая LIGA360 меняет все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 списками из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
Читайте также:
Санкционная деятельность Великобритании против россии
Создание нового офиса по имплементации торговых санкций Британии
