Министерство финансов США (OFAC) добавило в санкционные списки Газпромбанк и несколько десятков российских банков и финучреждений. Об этом идет речь в пресс-релизе OFAC от 21 ноября.
Под санкции попал Газпромбанк, свыше 50 международных российских банков, свыше 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. OFAC также публикует предупреждение, в котором описывает риски санкций, связанные с российской системой передачи финансовых сообщений (SPFS), которую Кремль создал и использует для уклонения от санкций.
OFAC отмечает, что Газпромбанк является каналом закупки Россией военного оборудования для ее войны против Украины. Российское правительство также использует Газпромбанк для выплаты своим солдатам, в том числе для получения боевых премий, и для компенсации семьям российских солдат, которые погибли во время жестокой войны Путина против Украины. Ранее санкции против "Газпромбанка" ввели Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания.
Люксембургский банк GPB International SA, гонконгський GPB Financial Services Hong Kong Limited, кипрский GPB Financial Services Limited и GPB - DI Holdings Limited, швейцарский Gazprombank (Switzer) Ltd и южноафриканский GPB Africa и Middle East Pty Ltd являются 100% дочерними компаниями Газпромбанка.
Блокированию подлежат все организации, которыми прямо или опосредствовано владеет Газпромбанк или шесть определенных дочерних компаний.
OFAC также предоставляет предупреждение в котором подчеркивается риск санкций для иностранных финансовых учреждений, которые присоединятся к российской Системе передачи финансовых сообщений (SPFS). OFAC рассматривает присоединение к SPFS после публикации этого предупреждения как красный флажок и готов более агрессивно нацеливаться на иностранные финансовые учреждения, которые принимают такие меры.
Новая LIGA360 меняет все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 списками из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
Повысьте эффективность вашей команды с LIGA360! Наше комплексное решение позволяет предупреждать риски и противодействовать им на ранних стадиях. Только три дня, с 27 по 29 ноября, мы предлагаем его по невероятно выгодному предложению.
