Соединенные Штаты Америки существенно усилили санкции против россии ради борьбы со схемами уклонения от предыдущих ограничений. Об этом сообщили на сайте американского Минфина.
Новые меры направлены на схему уклонения от санкций, установленную между субъектами в россии и Китае для облегчения трансграничных платежей за чувствительные товары.
Сообщается, что участниками схемы являются российские финансовые учреждения, которые входят в список США: Сбербанк России, Альфа-банк, Совкомбанк, Т-банк и Банк Точка.
В этой схеме участвуют такие юридические лица, которые расположены в роcсии: ООО "Гербариум Офис Менеджмент", АО "Атлант Торг", ООО "Сигма Партнерс", АО "Транзакции и Расчеты", АО "Арктур" и "Пейлинк Лимитед".
Также в этой схеме участвуют следующие организации: Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd, Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd, Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd, Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd, Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd, Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd, Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd, Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd и Shunda Trading Company Ltd провинции Цзилинь.
Кроме того, Министерство финансов определило финансовое учреждение, которое базируется в Киргизской Республике, которое координировало действия с российскими официальными лицами и банком, определенным США, для реализации схемы уклонения от санкций. По крайней мере с лета 2024 года официальные лица ОАО "Керемет Банк", который базируется в Киргизской Республике, координировали действия с российскими официальными лицами и российским банком "Промсвязьбанк", внесенным в список США, относительно реализации схемы уклонения от санкций. В 2024 году Министерство финансов Киргизстана продало контрольный пакет акций Keremet Bank фирме, которая тесно связана с российским олигархом со связями с российским правительством. Покупка Керемет Банка имела цилью создать для россии хаб уклонения от санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт.
Новая LIGA360 меняет все! Усиливай бдительность в работе с контрагентами и партнерами. Осуществляй санкционный скрининг. Проверяй контрагентов по 46 списками из 144 юрисдикций. Узнай больше преимуществ, заказав персональную презентацию.
Также США повторно наложило санкции на почти 100 организаций по трем основным направлениям:
финансовый сектор (российские банки, платежные системы, страховые и другие компании);
энергетический сектор (компании, которые работают с нефтью, газом, углем);
оборонно-промышленный комплекс (производители беспилотных наземных транспортных средств, микроэлектроники, оружия, пороха, боеприпасов, военной техники и авиации).
Иностранные лица, включительно с иностранными финансовыми учреждениями, которые сознательно способствуют проведению значительных транзакций для или от имени любой из этих организаций, могут быть подданны обязательным вторичным санкциям в пределах программы санкций, связанных с Украиной и россией.
"Сегодняшние действия подрывают способность Кремля обойти наши санкции и получить доступ к товарам, необходимым для создания оружия для их войны в Украине. Сегодняшнее расширение обязательных вторичных санкций сократит доступ России к доходам и товарам", - заявил заместитель министра финансов Уолли Адеемо.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
