Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 13238, которым, среди прочего, вводится ответственность за незаконное увольнение и давление на работников, которые сообщают о нарушении финансового мониторинга.
Целью этого проекта является приведение законодательства в сфере финмониторинга к международным стандартам, установленным Европейским платежным советом. Его принятие является необходимым условием для подачи Украиной заявки относительно присоединения к Единой зоне платежей в евро (SEPA).
Законопроектом, в частности, предлагается дополнить статью 41 Кодекса Украины об административных правонарушениях такими нормами: принуждение работника к увольнению, привлечение его к дисциплинарной ответственности или подвергание другим негативным мерам влияния или угрозе таких мер влияния в связи с представлением им как работником, ответственным за проведение финмониторинга субъекта первичного финмониторинга, информации в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере финмониторинга, или в связи с сообщением работником руководителю или работнику, ответственному за проведение финмониторинга субъекта первичного финмониторинга, или субъекта первичного финмониторинга, осуществляющего свою деятельность единолично, или субъекта государственного финмониторинга о нарушении требований законодательства в сфере финмониторинга влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, самозанятых лиц в размере от тридцати (510 грн) до ста (1700 грн) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Повторное на протяжении года совершение нарушения, за которое лицо уже было поддано административному взысканию влечет за собой наложение штрафа в размере от ста (1700 грн) до трехсот (5100 грн) НМДГ.
Хочешь узнать секреты успешной работы с информацией? Закажи презентацию новой LIGA360. Данные и источники для всей команды: топ-менеджеров, юристов, бухгалтеров, комплаенс-специалистов и не только.
Кроме того, вносятся изменения в статью 172 Уголовного кодекса.
Так, незаконное увольнение работника с работы из личных мотивов или в связи с сообщением им как изобличителем о совершении другим лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, других нарушений Закона Украины "О предотвращении коррупции" или в связи с подачей им как работником, ответственным за проведение финмониторинга субъекта первичного финмониторинга, информации в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере финмониторинга, или в связи с сообщением работником руководителю или работнику, ответственному за проведение финмониторинга субъекта первичного финансового мониторинга, или субъекту первичного финансового мониторинга, осуществляющему свою деятельность единолично (без создания юридического лица), или субъекту государственного финмониторинга о нарушении требований законодательства о финмониторинге, а также другое грубое нарушение законодательства о труде будет наказываться штрафом в размере от двух тысяч (34 тыс. грн) до трех тысяч (51 тыс. грн) НМДГ или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительными работами сроком до двух лет, или пробационным надзором на тот же срок.
Напомним, этот законопроект связан с законопроектом № 13233 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)".
Как работать эффективнее и избегать рисков для твоей компании? С решением LIGA360. Только сейчас заказывай на выгодных условиях Special program.
