Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении руководителю общества по фактам уклонения от уплаты более 15 млн грн налогов, внесения в официальные документы неправдивых сведений и подделки документов на перевод денег. Об этом информирует пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, руководитель компании, специализирующейся на оптовой торговле топливными продуктами, провел фиктивные финансовые операции с подконтрольными предприятиями.
Сначала общество документально оформило куплю-продажу талонов на 2200 тонн дизельного топлива, хотя фактически такие хозяйственные операции не проводились. После этого подозреваемый внес неправдивые сведения в официальные документы.
Такие действия привели к непоступлению в бюджет более 15 млн грн налогов.
Сейчас директору компании предъявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 "уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 "служебный подлог", ч. 2 ст. 200 "незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления" Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал подозреваемому мера пресечения в виде залога.
Получи комплексную информацию относительно рисков работы с контрагентами - в новой LIGA360. Проверяй 28 риск-факторов, полное досье, структуру собственности, налоговую, судебную информацию, активы и собственность, медиаактивность. Закажи персональную презентацию менеджера сегодня.
