За три недели марта более 3 тысяч лиц получили свыше 162,7 млн грн через 97,5 тыс. денежных переводов. Только 212 из них зарегистрированы как ФЛП. Об этом свидетельствуют результаты анализа информации из Системы учета данных регистраторов расчетных операций Государственной налоговой службы.
В рамках отработки этих данных территориальные органы ГНС отправили около 3 тысяч запросов налогоплательщикам с целью выяснения происхождения средств. Основная цель этих приглашений - разъяснительная.
В то же время налоговики отмечают, что не вызывали письмами лиц, осуществивших только 2 перевода по 100 гривен, как сообщают в сети.
К примеру, одно из приглашений, выложенное в публичный доступ, касается лица, которое за 20 дней получило 17 платежей на общую сумму более 40 тысяч гривен.
Среди тех, кто получил письма, самая большая сумма денежных переводов, перечисленная одному физическому лицу, - 413 тысяч гривен за 40 денежных переводов. Наименьшее количество транзакций, проведенных в пользу одного физического лица, - 5.
В целом перечислено:
менее 1 тыс. грн - только 6 лицам;
от 1 до 10 тыс. грн - 702 лицам;
от 10 до 50 тыс. грн - 1 515 лицам;
от 50 до 100 тыс. грн - 640 лицам;
более 100 тыс. грн - 475 лицам.
В ГНС напомнили, что хозяйственная деятельность осуществляется только при условии государственной регистрации и налогообложения полученных доходов.
Относительно лиц, которые по сути осуществляли скрытую систематическую предпринимательскую деятельность, будут составлены админпротоколы за нарушение закона.
"Сейчас также продолжается проработка информации из Системы учета данных РРО за апрель, поэтому такая разъяснительная работа будет постоянной", - добавили в Налоговой.
Читайте также: С 1 июня банки снизят лимиты на карточные переводы
LIGA360 обеспечит ваш бизнес информацией, необходимой для комплексного управления рисками. Наши инструменты позволяют предупреждать риски сотрудничества с партнерами, а также законодательные, судебные и информационные угрозы и принимать своевременные меры относительно их минимизации. Оцените возможности LIGA360, заказав персональную презентацию уже сегодня.
