По материалам Территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области суд признал виновным местного жителя, который зарегистрировал на себя 37 фиктивных компаний, сообщает пресс-служба БЭБ.
Правоохранители установили, что эти компании использовали для минимизации налоговой нагрузки и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Через все 37 предприятий происходила конвертация безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики.
При этом фигурант дела не выполнял на предприятиях никаких функций. Все документы составлялись и подписывались другими лицами, материалы относительно которых расследуются в отдельных уголовных производствах. За невмешательство в хозяйственную деятельность компаний он получал ежегодно по 10 тыс. грн с каждой зарегистрированной фирмы.
Суд признал подозреваемого виновным в совершении правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, подающихся для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей).
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-предписывающих обязанностей и административно-хозяйственных обязанностей на предприятиях всех форм собственности сроком один год, с освобождением от отбывания основного наказания с испытательным сроком один год.
Проверка физических лиц в LIGA360 - ваш ключ к укреплению корпоративной безопасности. Наше решение предоставляет информацию о международных санкциях, репутационных рисках и других важные даны из свыше 100 реестров, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Убедитесь во всесторонности LIGA360, запланировав индивидуальную презентацию.
