Бюро экономической безопасности разоблачило схему присвоения 80 млн грн государственных средств через грантовую программу для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, служебные лица ряда юридических лиц по предварительному сговору с чиновниками Минагрополитики и уполномоченными лицами Закарпатского областного управления "Ощадбанка" осуществили мошенничество с бюджетными средствами по программе "Предоставление грантов для создания или развития садоводства, ягодничества и виноградарства".
Гранты предоставлялись при отсутствии фактических насаждений или наличия садов, заложенных ранее.
Детективы БЭБ установили, что в целом на счета юридических лиц на протяжении 2022-2023 было безосновательно перечислено около 80 млн грн государственной помощи.
Чтобы скрыть бюджетных средств потом их переводили на счета подконтрольных ФЛП и других субъектов хозяйствования по бестоварным соглашениям - без фактической закупки саженцев, сетки, провода и другого инвентаря.
Было проведено более 45 обысков и осмотров, во время которых у дельцов выявили паспорта граждан Венгрии, что свидетельствует о наличии двойного гражданства. В то же время, право на получение грантов имеют исключительно граждане Украины.
Кроме того, проведен осмотр земельных участков и установлено, что они фактически не обработаны и частично заросли кустарниками.
Во время следствия правоохранители подтвердили умысел фигурантов относительно завладения бюджетными средствами : они, общаясь между собой, обсуждали отсутствие насаждений, договаривались о подделке документов и тому подобное.
Досудебное расследование осуществляется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Оцените риски относительно контрагентов на 360 - с регистрационной, судебной, медийной информацией и открытыми источниками. Осуществите мгновенный анализ 29 факторов риска.
Узнайте больше преимуществ новой LIGA360, заказав презентацию.
