Нацбанк обнародовал для обсуждения проект постановления "О внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
Предлагается урегулировать практические вопросы, которые возникают во время реализации санкций, в частности:
определить порядок реализации санкции "блокирование активов", примененной с уточнением, что блокирование не распространяется на активы, включительно с денежными средствами, которые принадлежат клиентам/депонентам юридического лица, перечень которых определяется НКЦБФР.
В частности, предусмотрено, что банки перечисляют надлежащие таким клиентам/депонентам средства на их счета согласно платежной инструкции, которая поступила от такого клиента-санкционного лица, после проверки соответствия суммы финансовой операции, идентификационных данных получателей данным, отмеченным в Перечне. Банки выполняют платежную инструкцию исключительно в случае соответствия данных.
В случае несоответствия имеющихся у них данных о клиенте-получателе или если у такого клиента нет открытого счета в этом банке, возвращают средства банка плательщика не позже следующего рабочего дня после их поступления.
Также банки, к клиенту которых применена соответствующая санкция с уточнением, предоставляют НБУ ежемесячно сведенную информацию (при наличии) о проведенных в течение отчетного месяца финансовых операциях по счетам санкционного лица.
определить порядок реализации санкции "запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу санкционного лица и лиц, которые действуют от его имени".
Банки будут блокировать средства, которые поступили по финансовой операции по выплате дивидендов или по финансовой операции, связанной с выплатами по корпоративным правам (правом собственности на долю, акции, паи), в пользу санкционного лица. Средства засчитываются и учитываются на соответствующем балансовом счете, предназначенном для учета кредиторской задолженности. Также банки обязаны в течение всего периода действия санкций отказывать в проведении такой финансовой операции в пользу санкционного лица и лица, которое действует от его имени. Соответствующие правила будут действовать и для небанковских финучреждений.
Кроме того, обновлен порядок предоставления НБУ информации относительно реализации персональных и секторных санкций.
4 новых режима для расследования контрагентов - в новой LIGA360. Санкционные связи, семейный бизнес, международный бизнес, связи между двумя компаниями. Оцените удобство мгновенного анализа бизнес-рисков, заказав презентацию LIGA360.
