Национальный банк сообщил о применении мер влияния к ряду небанковских финучреждений.
В частности регулятор отозвал лицензию на деятельность финкомпании "КИЇВКЕПІТАЛ". Такое решение было принято 23 июня 2025 года. В апреле компания получила требование о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений. Основанием требования была неподача документов относительно приобретения существенного участия в небанковском финансовом учреждении, определенных в пункте 604 глави 53 раздела VІІІ Положения об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 года № 199.
ООО "ФК "КИЇВКЕПІТАЛ" не выполнило решения Комитета и не привело деятельность в соответствие с требованиями законодательства Украины.
Также применены меры влияния к двум небанковскии финансовым учреждениям в виде требования о принятии мер, направленных на устранение (исправление) выявленных во время надзора нарушений.
Идет речь об ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ" и ООО "КОМПАНИЯ "ФІН-РАНГ". Требование также применили за неподачу к НБУ документов, определенных в пункте 761 глави 69 раздела X Положения об авторизации предоставителей финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, утвержденного постановлением НБУ от 29 декабря 2023 года № 199. Срок выполнения - до 21 июля 2025 года.
Еще три страховых компании получили штрафы за представление в НБУ файлов отчетности за I квартал 2025 года с нарушением сроков.
Меры влияния применены к таким компаниям:
Оплатить штраф страховщики должны в течение месяца.
Хотите оценить финансовую стабильность бизнес-партнера? Проверить, не имеет ли он долгов, судебных дел? Попробуйте новое решение LIGA360 от LIGA ZAKON! Все виды источников для всесторонней оценки контрагентов: реестры, судебные решения, санкционные списки и медиа. Оставьте заявку на презентацию LIGA360 для вашей команды.
Читайте также:
Мероприятия влияния НБУ: ключевые риски для финучреждений
Финмониторинг 2025: кто осуществляет, какие критерии и ответственность
Новые финмониторинговые разъяснения и рекомендации от НБУ
Меры влияния НБУ: как финучреждениям не натолкнуться на штраф
