2026 рік розпочався з суттєвих змін для ринку фінансових послуг. Мінфін запровадив новий порядок подання річної звітності: тепер форма №21 подається виключно онлайн через державний портал. Це не просто технічна зміна - будь-яка помилка в цифрах чи форматі тепер стає автоматичним тригером для посиленої уваги регулятора.
Як уникнути штрафів та підготувати команду до візиту контролерів у нових реаліях?
Запрошуємо на інтенсив-вебінар з провідною експерткою ринку Ганною Горбенко:
«Як підготувати фінансову компанію до перевірки регулятора»
Коли: 30 січня
Час: 10:00 - 16:30 (3 блоки з перервами)
Формат: онлайн-трансляція
Реєстрація: натисніть тут
Чому саме зараз це важливо?
Регулятор змінює підходи до нагляду, стаючи більш технологічним. На семінарі ми розберемо не теорію, а «внутрішню кухню» процесів: від того, як мислить інспектор, до конкретних алгоритмів захисту компанії.
У програмі заходу:
Психологія перевірки: які сигнали змушують регулятора «копати глибше».
Готовність 24/7: перелік документів та доказова база, які мають бути під рукою завжди.
Командна гра: хто відповідає за комунікацію, а хто готує дані (матриця відповідальності).
Аудит власних помилок: як виявити розриви між вашими політиками та реальною практикою (RBA, KYC/AML, скоринг).
Мистецтво відповіді: як структурувати пояснення на запити та як поводитися на зустрічах.
Ваш результат: Ви отримаєте готові чек-листи, алгоритми дій та розбір реальних кейсів, які допоможуть мінімізувати ризики санкцій.
Експертка заходу:
Ганна Горбенко - голова ГО «УКРАЇНСЬКА КОМПЛАЄНС АСОЦІАЦІЯ», директорка Департаменту комплаєнсу та фінансового моніторингу АТ «ОТП БАНК». Практик із багаторічним досвідом проходження найскладніших перевірок.
Не чекайте запиту від регулятора - дійте на випередження.
