В течение прошлой недели произошли изменения в сфере государственного надзора и регулирования, которые повлияют на деятельность финансовых учреждений, аграрного бизнеса, работодателей и операторов рынка пищевых продуктов. Контролирующие органы уточнили критерии выявления подозрительных операций, усилили контроль за использованием бюджетной поддержки и установили новые требования к безопасности труда. В то же время бизнес получил дополнительные процедурные возможности для взаимодействия с регуляторами и должен готовиться к обновлению механизма проведения проверок. Ниже - ключевые новости, на которые стоит обратить внимание бизнесу и юристам.
Финмониторинг азартных игр усилят через обновленные критерии риска
Минфин обновил критерии рисков легализации преступных доходов в сфере азартных игр. К признакам подозрительной деятельности отнесено использование нескольких личных кабинетов, пополнение игрового баланса со счетов третьих лиц, накопление средств без реальной игровой активности, а также согласованные ставки и возможные манипуляции результатами спортивных и киберспортивных событий. Организаторам азартных игр необходимо учитывать расширенный перечень рисковых признаков во время финансового мониторинга клиентов. Особое внимание следует уделять взаимосвязям между счетами, устройствами и учетными записями игроков, а также операциям, которые могут свидетельствовать о транзите средств или укрывательства их происхождения. В аналитическом материале детальнее разбираем усиленные требования к операторам азартных игр.
Выплатное агентство будет контролировать целевое использование аграрной поддержки
Кабмин постановлением от 07.10.2026 г. № 1253 утвердил Общие требования к порядку проведения мониторинга соответствия выплат. Контроль будет осуществляться с применением риск-ориентированного подхода, автоматизированной системы Red Flag, документальных и физических проверок. Получатели аграрной поддержки должны ежегодно в течение двух лет после получения средств подавать через Государственный аграрный реестр информацию о состоянии профинансированных объектов и целевом использовании средств. Неподача сведений или указание недостоверной информации может стать основанием для внепланового мониторинга, остановки выплат или возвращения средств при наличии соответствующих оснований. Детальнее - по ссылке.
Профессиональное суждение НБУ можно будет пересмотреть по заявлению учреждения
Национальный банк изменил порядок безвыездного надзора на платежном рынке, предусмотрев возможность пересмотра профессионального суждения регулятора по заявлению поднадзорного учреждения. Обращение с обоснованием позиции и підтвердними документами, при их наличии, нужно подать в течение 15 рабочих дней из дня получения документа, в котором изложены обстоятельства для принятия административного акта. Также НБУ определил процедуру обращения относительно продолжения срока предоставления документов, информации и объяснений. Обоснованное письменное ходатайство необходимо подать не позже чем за один рабочий день до завершения установленного срока. С механизмом пересмотра профессионального суждения можно ознакомиться - здесь.
Работодателей обяжут оценивать риски на каждом рабочем месте
Верховная Рада постановила в целом законопроєкт № 10147 "О безопасности и здравоохранении работников на работе", который должен заменить Закон "Об охране труда" и приблизить украинское законодательство к требованиям соответствующей директивы ЕС. Закон предусматривает оценивание профессиональных рисков на каждом рабочем месте, учет инцидентов, создания службы защиты и предотвращения для определенных категорий работодателей и ввода внешнего аудита систем управления безопасностью в отдельных случаях. Документ устанавливает 14 видов штрафов, в частности за несообщение о тяжелых и смертельных несчастных случаях. За отсутствие оценивание рисков предусмотрен штраф в размере двух минимальных заработных плат за каждое рабочее место. Для малого и среднего бизнеса в течение первых трех лет будут применяться снижающие коэффициенты. Полный анализ документа - в статье.
С 01.05.2027 изменятся требования к контролю остатков ветпрепаратов
Минагрополитики утвердило Методы отбора образцов и лабораторных исследований для определения остатков фармакологических веществ в животных, предназначенных для производства пищевых продуктов. Требования будут касаться государственных ветеринарных инспекторов, уполномоченных лабораторий и операторов рынка, в частности ферм, боен, молоко- но мясоперерабатывающих предприятий. Методы определяют критерии подтверждения результатов исследований, допустимые погрешности и порядок отбора и оформления образцов. В частности, для запрещенных веществ предусмотрено подтверждение методами с масс-спектрометрическим детектированием, а образцы при технической возможности будут разделять по меньшей мере на две эквивалентных части. Что именно должны изменить и учесть лаборатории - в аналитическом обзоре.
Финучреждения будут отчитываться Госфинмониторингу через е-кабинет
Нацбанк постановлением от 07.10.2026 г. № 116 изменил требования к осуществлению финансового мониторинга банками и небанковскими учреждениями. Сообщения о взятии на учет, кадровые изменения, обновления сведений, прекращения или возобновления деятельности будут подаваться исключительно через электронный кабинет, кроме случаев, когда электронное представление невозможно. Небанковские учреждения должны стать на учет в течение трех рабочих дней со дня назначения ответственного работника, но не позже дня первой финансовой операции. Изменения также уточняют исчисление сроков ответа на запросы Госфинмониторга, порядок согласования их продолжения и ведения реестров сообщений. Полный разбор изменений - в материале.
