Обыск на предприятии: как действовать?

Обыск всегда начинается внезапно и непредсказуемо. Почти невозможно подготовиться к нему на 100%, но если вы уделили внимание подготовке, вы уже вооружены и готовы встречать визитеров.

Почему могут прийти с обыском

Условно можно выделить 4 причины, почему могут прийти с обыском:

1. Бизнес стал успешным. Если вы начинаете зарабатывать определенную сумму денег, например, оборот составляет более 30 млн грн в год, то уже в радарах правоохранительных органов.

2. Для того чтобы бизнес не был убыточным, руководство с бухгалтерией начинают внедрять разные схемы по оптимизации расходов. В частности, в центре вопросы по официальному трудоустройству и уплате налога на прибыль предприятия. Но государство "не разделяет" такой подход.

3. Непосредственно незаконный бизнес. Это очевидно, если бизнес занимается чем-то незаконным, то можно ожидать в любой момент приход с обысками. Верных и надежных покровителей не существует.

4. И последняя причина - это случайность, из-за невнимательности в работе с контрагентами. Но иногда и от надежного контрагента может прийти "несчастье". Все просто, последний мог работать с ненадежным контрагентом. В любом случае вы никогда не сможете контролировать все цепи контрагентов.

Если проанализировать сказанное, то предусмотреть когда/почему на предприятие могут прийти с обыском невозможно. Или можно сказать наоборот, к бизнесу всегда могут прийти с обыском.

Зачем проводят обыск

Теперь приходим к вопросу Почему/Зачем на предприятие могут идти с обыском.

Цели можно разделить на два таких лагеря:

- во-первых, это законные цели правоохранительных органов - обеспечение уголовного дела доказательствами (логическая цель);

- во-вторых, это, по сути, незаконные цели обысков:

- расчет на месте. Цель ясна. Нужно напугать собственника, заставить дать денег;

- чей-то заказ. Чаще всего таким занимаются либо конкуренты, либо “обиженные” чиновники;

- откровенный разбой. К счастью таких случаев все меньше. Все же свобода слова и судебная власть позволяют пресекать это направление.

Но чаще всего логика следующая. Действительно, есть уголовное производство, где фигурирует предприятие. Правоохранители идут туда с обыском, чтобы, в первую очередь, найти необходимые им доказательства. Но параллельно всем сердцем верят, что или руководство испугается или они что-нибудь по факту найдут "интересное" и в конце концов получат "благодарность".

Как распознать признаки предстоящего обыска

Есть определенные маяки, которые могут предсказать возможный обыск на предприятии.

Во-первых, это сбор правоохранителями информации и документов от ваших контрагентов по совместным операциям. Но узнаете вы об этом, только если находиться с контрагентами в нормальных отношениях.

Во-вторых, это непосредственный запрос на предприятие от правоохранительных органов. Здесь должны быть достаточно осторожны, потому что это прямой сигнал к обыску. К ответу на запрос следует отнестись внимательно. Отмечу, что решение не давать ответ не дальновидно. Именно отсутствие ответа может стать катализатором последующих отрицательных событий.

Худшее, что может произойти во время или после обыска

На самом деле, обыск это не просто какая-нибудь проверка контролирующего органа. По результатам обыска предприятие может получить существенные проблемы:

- деморализованное состояние команды;

- изъятые документы, в том числе бухгалтерия, договоры, другие заметки;

- изъятая техника и оборудование;

- изъятые наличные денежные средства, которые были на предприятии;

- потенциально это событие может закончиться вручением подозрения, чаще руководителю предприятия, и избранием в суде меры пресечения. Самая суровая мера пресечения - это содержание под стражей (в "СИЗО").

Несколько сценариев проведения обыска

Для того, чтобы лучше разбираться в происходящем, предлагаю описание трех сценарий проведения обыска:

- первый, это законный обыск, который происходит по обычной процедуре;

- второй, это также законный обыск, но проводимый максимально в агрессивной манере;

- и третий сценарий, это обыск, который происходит с грубыми нарушениями.

Процесс обыска, который проходит законно:

• Адекватные и вежливые правоохранители;

• Объясняют причину, вручают определение суда;

• Дают все фотографировать и снимать видео;

• Сами все документируют на видео;

• Предлагают предоставить документы и вещи, которые ищут;

• Осуществляют поверхностный поиск, не ломая стены и полы. Вернут все вещи, которые им не нужны, на свои места;

• Ждут адвоката и общаются с ним по телефону;

• Объясняют, что написано в протоколе, вручают копию;

• Объясняют, когда могут вернуть изъятые предметы;

• Вручают повестки на допрос на согласованное со свидетелями и адвокатами время.

Процесс обыска, который проходит более агрессивно, но все еще законно:

• Можете не услышать стук в дверь. Все начнется с того, что они зайдут помещение под видом службы доставки или просто начнется взлом двери;

• Сотрудники правоохранительных органов зафиксируют всех работников и могут положить всех лицом в землю на начальной стадии. Без применения наручников, но это тоже неприятно.

• После осмотра вещей оставят полный беспорядок, не вернут все на свои места;

• Кроме того, кроме поверхностного осмотра помещения, может производиться более глубокий осмотр. Будут разбирать части помещения, например подниматься паркет, будет разбираться техника и другое.

• Каждого сотрудника при обыске будут отводить в отдельную комнату и допрашивать.

• Будут изыматься вещи не только те, что указаны в определении суда. Процессуально всегда можно обосновать это: эти вещи подтверждают совершения других преступлений;

• Кроме того, агрессивный обыск заранее более эмоционально изнуряющий (больше дерзкого поведения правоохранителей).

Признаки незаконного обыска:

• Когда штурм начинается сразу, не дожидаясь возможности предоставить представителю предприятия постановление об обыске;

• Вам не вручают определение об обыске/ или в определении суда указан не тот адрес, не то предприятие;

• Когда ко всем применяют силу большую, чем нужно, кроме того, даже надевают наручники;

• Уже редко, но все же - когда у всех забрали мобильные телефоны и не дают вызывать адвоката/скорую/полицию;

• Когда обыск начинается с отключения камер видеонаблюдения и извлечения соответствующих накопителей;

• Показательная порча стен, пола и изьятие всего, что видят;

• Запугивание руководства "подарками", которые могут найти, попаданием в СИЗО и другим;

• Поездка с предприятия на обыск домой к руководству по “добровольному согласию”;

• Не вручают копию протокола обыска/в протоколе обыска указали меньше, чем изъяли.

Что сделать сейчас, не дожидаясь возможного обыска

Подготовка к возможному обыску не должна превратиться в паранойю. Все равно невозможно идеально подготовиться и держать всю команду в напряжении.

Поэтому всегда нужно исходить из того, что завтра может быть обыск.

Правила подготовки очень логичны:

- не держать документы в офисе. Либо все в цифровом виде, либо на хранении, например, в аутсорс-бухгалтерии. Последний вариант также не идеален, но это лучше, чем в офисе.

- вся информация, документы, в частности, держится в облачных платформах;

- доступ к этим платформам и к телефонам - с элементами повышенной безопасности. Это не только о двухфакторной аутентификации. В открытом доступе достаточно подобной информации про гигиену цифровой безопасности;

- не держать много наличных денег или драгоценностей на предприятии;

- объяснить работникам на любом языке, что до приезда адвоката все должны молчать.

Относительно надежной двери и прочего, что не позволит попасть в помещение. Риторический вопрос. В помещение в любом случае попадут. С одной стороны, надежная система может помочь выиграть время для того, чтобы осуществить необходимую коммуникацию и сделать определенные доказательства недоступными в разный способ. Но это все - тушение пожара в последний момент.

С другой стороны - нужно понимать, что стоимость таких "перепланировки и улучшения" помещения будет иметь значительный бюджет.

Что нужно сделать при обыске

1. Получить определение об обыске и проверить его на предмет правильности названия предприятия и адреса. Если допущена хотя бы одна ошибка, например, в букве или цифре - это почти единственное основание для того, чтобы не допустить к обыску;

2. Необходимо связаться со своим адвокатом. У вас есть право телефонного звонка своему адвокату и вам дадут это сделать. В последние годы позиция правоохранителей изменилась. Они наоборот заинтересованы в участии адвоката во время обыска, потому что это будет указывать, что они вроде бы сделали законно;

3. Напомните всем сотрудникам, что они не должны ничего говорить до приезда адвоката;

4. Вы должны быть вместе с лицами, осуществляющими осмотр вещей и документов. Важно видеть что нашли и изымают. Все остальные не имеют такого права, они чаще всего ожидают по своим рабочим местам.

5. Перед подписью протокола обыска нужно проверить два момента. Во-первых, эта фамилия и инициалы всех участников процесса на предмет того записаны ли они. И, во-вторых, это описание изымаемого имущества. Там должен быть указан перечень имущества, которое было реально изъято. Если что-то неверно - либо попросите следователя исправить эти ошибки, либо напишите об этом. Следователь покажет, нужно указывать замечания.

6. В конце следует получить протокол обыска. Если его не получить, адвокатам в дальнейшем будет ни с чем работать.

Реакция на незаконные или неадекватные действия - фиксирование на телефон или вызов вызвать “102” и сообщение о незаконности действий правоохранителей. Но на практике это почти невозможно сделать - никто не отдаст телефон. Поэтому выход только один - вызвать адвоката, а у него телефон уже не заберут.

Но все не так плохо даже, если адвокат еще не приехал. Можно все замечания говорить на видеокамеру, на которую правоохранители фиксируют обыск.

Что не нужно делать во время обыска

1. Не нужно давать объяснения. Тем более не нужно играть в игру с “хорошим полицейским”, который предлагает все рассказать без протокола;

2. Не нужно соглашаться на предложение следователя о проведении обыска без вызова адвоката, потому что так пройдет быстрее.

3. Не нужно пытаться предлагать решить вопрос "на месте." Во-первых, сегодня адвокаты могут отбить девяносто процентов негатива от обысков. А во-вторых, если вы говорите о “решении вопроса”, то это значит, что есть о чем бояться.

Не пытайтесь играть в супергероя и, например, пытаться выхватить телефон и что-то удалить или сопротивляться правоохранителям. В этих случаях можете получить телесные повреждения, поскольку оперативные уполномоченные вправе пресекать эти действия. Также не нужно пытаться какие-либо документы или деньги сбросить в окно, например. Правоохранители готовятся к таким мероприятиям. Поэтому под окном будет кто-то ждать.

Опровержение мифов об обысках

1. Без присутствия адвоката не имеют права проводить обыск. Нет, это не так. Наличие договора с адвокатом не изменяет ситуацию. Чаще бывает так. Если обыск обычный без спецэффектов с выламыванием стен, следователь может подождать адвоката примерно до 1 часа. Но это происходит при условии, что правоохранители зайдут в помещение и зафиксируют всех, чтобы никто ничего не смог сделать с доказательствами. В законе нет обязанности не начинать обыск без адвоката, более того - относительно определенного времени ожидания адвоката.

2. Если ничего не получать и не подписывать - все будет незаконно. В законе предусмотрен следующий механизм - следователь и два понятых отмечают, что лицо отказалось от подписи или получения.

3. Обыск не могут произвести без руководства. Скажу больше, обыск могут проводить не только без руководства, но и вообще без никого на объекте. Поэтому строить подобные тактики ошибочно.

4. Не имеют права досматривать личные вещами сотрудников. Права такие следователь имеет, но чаще всего ими не пользуется. Дело в том, что действительно личные вещи и деньги работников не относятся обычно к делу. Однако, есть два Но. Во-первых, это возможно, если обыск проходит “демонстративный”, чтобы нанести наибольший вред компании. Или, во-вторых, кто-то стал очень "умным" на обыске и его таким образом следователь хочет поставить "на место".

5. Мобильные телефоны и компьютерная техника не изымаются, с них будет снята только информация. По закону это действительно так. Но правоохранители имеют право изъять эту технику, если им нужна она, а не информация в ней, для проведения экспертизы. Поэтому вопрос об изъятии имущества остается на усмотрение следователя.

6. На обыске могут что-то подкинуть. Как говорится, не без того. Но в последнее время прокуратура более тщательно относится к подобным заявлениям. А с другой стороны - действует правило относительно того, что все случившееся вне объектива видеокамеры можно поставить под сомнение. Учитывая эти факторы, таких случаев становится крайне мало.

Основной смысл работы адвоката при обыске

Приезд адвоката - это не панацея. Обыск как проходил, так и будет дальше проходить. И это часто пугает клиента. Большинство видят приезд адвоката как силу, что прекратите все страдания.

Но адвокаты знают свое дело. Их поведение основывается на следующем. Если эти нарушения следует прекратить сейчас, они это сделают. Но если есть определенные нарушения, которые нужно “приберечь” для дальнейшего рассмотрения в суде, на них не делается акцент. Почему? Так как следователь может исправить большинство этих ошибок сразу же. И тогда уже не с чем будет идти в суд.

Однако есть результаты работы адвоката, которые клиент можете "ощутить":

- из-за недостатков определения об обыске - недопуск к обыску;

- прекращение изъятия имущества, о котором не идет речь в определении об обыске;

- отложение допроса на более позднюю дату;

- возвращение поведения правоохранителей к адекватному поведению в случае необходимости.

Но не менее важна работа адвоката и его результаты после обыска:

1) адекватное психологическое состояние коллектива, подготовленные к допросам;

2) возвращенное имущество;

3) минимизированные уголовно-правовые риски;

4) в случае наличия оснований - наказаны правоохранители.

Выводы

Не нужно запоминать какие-либо статьи. Запомнить нужно только логику поведения в одно предложение - ничего не говорить до приезда адвоката.

Подготовка к обыску - это обычный бизнес процесс, который нужно настроить на предприятии.