Обшук на підприємстві: як діяти?

Обшук завжди починається раптово та непередбачувано. Майже неможливо підготуватися до нього на 100%, але якщо ви приділили увагу підготовці, то ви вже озброєні та готові зустрічати візитерів.

Чому можуть прийти з обшуком

Умовно можна виділити 4 причини чому можуть прийти з обшуком:

1. Бізнес став успішним. Якщо ви починаєте заробляти певну суму грошей, наприклад, оборот складає більше ніж 30 млн грн за рік, то вже у радарах правоохоронних органів.

2. Для того, щоб бізнес не був збитковим, керівництво з бухгалтерією починають впроваджувати різні схеми з оптимізації видатків. Зокрема, у центрі питання щодо офіційного працевлаштування та сплати податку на прибуток підприємства. Але держава “не поділяє” такий підхід.

3. Безпосередньо незаконний бізнес. Це очевидна річ, якщо бізнес займається чимось незаконним, то можна чекати в будь-який момент прихід з обшуками. Вірних та надійних покровителів не існує.

4. Та остання складова - це випадковість, через неуважність у роботі з контрагентами. Але інколи і від надійного контрагента може прийти “нещастя”. Все просто, останній міг працювати з ненадійним. У будь-якому разі, ви ніколи не зможете контролювати всі ланцюги контрагентів.

Якщо проаналізувати сказане, передбачити коли/чому до підприємства можуть прийти з обшуком неможливо. Або можна сказати навпаки, до бізнесу завжди можуть прийти з обшуком.

Навіщо проводять обшук

Тепер приходимо до питання Чому/Навіщо на підприємстві можуть йти з обшуком.

Цілі можна поділити на два таких табори:

- по-перше, це законні цілі охоронних органів - забезпечення кримінальної справи доказами (логічна ціль);

- по-друге, це по суті незаконні цілі обшуків:

- розрахунок на місці. Ціль зрозуміла. Потрібно налякати власника, змусити дати грошей;

- чиєсь замовлення. Найчастіше таким займаються або конкуренти, або “ображені” посадовці;

- відвертий розбій. На щастя таких випадків все менше. Все ж таки свобода слова та судова влада дозволяють присікати цей напрям.

Але найчастіше логіка наступна. Дійсно є кримінальне провадження, де фігурує підприємство. Правоохоронці йдуть туди з обшуком, щоб, в першу чергу, відшукати необхідні їм докази. Але паралельно всім серцем вірять, що або керівництво злякається чи вони щось по факту знайдуть “цікаве” і врешті отримають “подяку”.

Як розпізнати ознаки майбутнього обшуку

Є певні маяки, що можуть підказати на можливий обшук на підприємстві.

По-перше, це збір правоохоронцями інформації та документів від ваших контрагентів за спільними операціями. Але дізнаєтеся ви про це, якщо знаходитися з контрагентами у нормальних відносинах.

По-друге, це безпосередній запит до підприємства від правоохоронців. Тут повинні бути досить обережні, бо це вже прямий сигнал до обшуку. До відповіді на запит потрібно віднестися уважно. Наголошу, що рішення не надавати відповідь не є далекоглядним. Саме відсутність відповіді може стати каталізатором наступних негативних подій.

Найгірше, що може статися під час чи після обшуку

Насправді, обшук це не просто якась там перевірка контролюючого органу. За наслідками обшуку підприємство може отримати суттєві проблеми:

- деморалізований стан команди;

- вилучені документи, зокрема бухгалтерія, договори, інші нотатки;

- вилучена техніка та обладнання;

- вилучені готівкові кошти, що були на підприємстві;

- потенційно ця подія може закінчитися врученням підозри, частіше керівнику підприємства, та обранням у суді міри запобіжного заходу. Найсуворіший запобіжний захід - це тримання під вартою (у “СІЗО”).

Декілька сценаріїв проведення обшуку

Для того, щоб краще розумітися у тому, що відбувається, пропоную опис трьох сценарій проведення обшуку:

- першій, це законний обшук, який відбувається по звичайній процедурі;

- другій, це також законний обшук, але який проводять максимально у агресивній манері;

- і третій сценарій, це обшук, який відбувається з грубими порушеннями.

Процес обшуку, який проходить законно:

• Адекватні та ввічливі правоохоронці;

• Пояснюють причину, вручають ухвалу суду;

• Дають все фотографувати та знімати на відео;

• Самі все документують на відео;

• Пропонують надати документи та речі, що шукають;

• Здійснюють поверхневий пошук, не ламаючи стіни та підлогу. Повернуть всі речі, що їм не потрібні, на свої місця;

• Чекають адвоката та спілкуються з ним за телефоном;

• Ознайомлюють та пояснюють, що написано у протоколі, вручають копію;

• Пояснюють, коли можуть повернути вилучені предмети;

• Вручають повістки на допит на узгоджений зі свідками та адвокатами час.

Процес обшуку, який проходить більш агресивно, але все ще законно:

• Можете не почути стук у двері. Все почнеться з того що або вони зайдуть приміщення під виглядом служби доставлення або просто почнеться зламування дверей;

• Співробітники правоохоронних органів зафіксують всіх працівників та можуть покласти всіх обличчям у землю на початковій стадії. Без застосування кайданів, але це також неприємно.

• Після огляду речей залишать повний безлад, не повернуть все на свої місця;

• Крім того, крім поверхневого огляду приміщення, може здійснюватися глибший огляд. Будуть розбирати частини приміщення, наприклад, підніматися паркет, буде розбиратися техніка та інше.

• Кожного співробітника під час обшуку будуть відводити у окрему кімнату та допитувати.

• Будуть вилучатися речі не тільки, що вказані в ухвалі суду. Процесуально завжди можна обгрунтувати це: підтвердження скоєння інших злочинів;

• Крім того, агресивний обшук заздалегідь є більш емоційно виснажливим (більше зухвалої поведінки правоохоронців).

Ознаки незаконного обшуку:

• Коли штурм починається відразу не чекаючи на можливість надати представнику підприємства ухвалу про обшук;

• Вам не вручають ухвалу про обшук/ або в ухвалі суду вказана не та адреса, чи не то підприємство;

• Коли до всіх застосовують силу більшу ніж потрібно, крім того, навіть одягають кайдани;

• Вже край рідко, але все ж - коли у всіх забрали мобільні телефони та не дають викликати адвоката/швидку/поліцію;

• Коли обшук починається з відключення камер відеоспостереження та вилучення відповідних накопичувачів;

• Показове трощення стін, підлоги та вилучення всього, що бачать;

• Залякування керівництва “подарунками”, що зможуть знайти, потраплянням у СІЗО та іншим;

• Поїздка з підприємства на обшук до домівки керівництва за “добровільною згодою”;

• Не вручають копію протоколу обшуку/в протоколі обшуку вказали менше, ніж вилучили.

Що зробити зараз, не чекаючи ймовірного обшуку

Підготовка до ймовірного обшуку не повинна перетворитися на параною. Все одно не можливо ідеально підготуватися, та тримати всю команду у напрузі.

Тому завжди потрібно виходити з того, що завтра може бути обшук.

Правила підготовки дуже логічні:

- не тримати документи в офісі. Або все в цифровому вигляді, або на зберіганні, наприклад, в аутсорс-бухгалтерії. Останній варіант також не ідеальний, але це краще ніж в офісі.

- вся інформація, документи, зокрема, тримається у хмарних платформах;

- доступ до цих платформ та до телефонів - з елементами підвищеної безпеки. Це не тільки про двофакторну аутентифікацію. У відкритому доступі достатньо подібної інформації про гігієну цифрової безпеки;

- не тримати багато готівки або коштовностей на підприємстві;

- пояснити працівникам будь-якою мовою, що до приїзду адвоката всі повинні мовчати.

Щодо надійних дверей та іншого, що не дасть змоги потрапити у приміщення. Риторичне питання. У приміщення у будь-якому випадку потраплять. З одного боку, надійна система може допомогти виграти час для того, щоб здійснити необхідну комунікацію та зробити певні докази недоступними у різний спосіб. Але це все саме гасіння пожежі у останній момент.

З іншого - потрібно розуміти, що вартість такого “перепланування та покращення” приміщення буде мати значний кошторис.

Що потрібно зробити під час обшуку

1. Отримати ухвалу про обшук та перевірити її на предмет правильності назви підприємства та адреси. Якщо допущена хоча б одна помилка, наприклад, у букві чи у цифрі - це майже єдина підстава для того, щоб не допустити до обшуку;

2. Потрібно зв'язатися зі своїм адвокатом. У Вас є право телефонного дзвінка своєму адвокату і вам дадуть це зробити. Останні роки позиція правоохоронців змінилася. Вони навпаки зацікавлені в участі адвоката під час обшука, бо це буде вказувати, що вони все начебто зробили законно;

3. Нагадайте всім співробітникам про те, що вони не повинні нічого говорити до приїзду адвоката;

4. Ви повинні бути разом з особами, що здійснюють огляд речей та документів. Це важливо бачити Що знайшли та вилучають. Всі інші не мають такого права, та найчастіші очікують за своїми робочими місцями.

5. Перед підписом протоколу обшуку перевірити два моменти. По-перше, це прізвище та ініціали всіх учасників процесу на предмет того чи всі записані. Та, по-друге, це опис майна, що вилучається. Там повинно бути зазначений перелік майна, що було реально вилучено. Якщо щось невірно - або попросить слідчого виправити, або напишіть про це. Слідчий покаже потрібно вказувати зауваження.

6. У кінці слід отримати протокол проведеного обшуку. Якщо його не отримати, то адвокатам надалі буде ні з чим працювати.

Реакція на незаконні чи неадекватні дії - фіксування на телефон, або виклик викликати “102” та повідомлення про незаконність дій правоохоронців. Але на практиці це майже неможливо зробити - ніхто не віддасть телефон. Тому вихід лише один - викликати адвоката, а в нього телефон вже не заберуть.

Але все не так погано навіть, якщо адвокат, ще не приїхав. Можна всі зауваження казати на відеокамеру, якою правоохоронці фіксують обшук.

Що не потрібно робити під час обшуку

1. Не потрібно надати у будь-якому разі пояснення. Тим більше не потрібно грати у гру з добрим поліціянтом, який пропонує все розповісти “без протоколу”;

2. Не потрібно погоджуватись на пропозицію слідчого про проведення обшуку без виклику адвоката, бо так пройде швидше.

3. Не потрібно намагатися пропонувати вирішити питання “на місці.” По-перше, на сьогодні адвокати можуть відбити дев'яносто відсотків негативу від обшуків А по-друге, якщо ви кажете про “вирішення питання”, то відразу це значить є про що боятися.

Не намагайтеся грати у супергероя та, наприклад, намагатися вихопити телефон та щось видалити, чи чинити опір правоохоронцям. У цих випадках можете отримати тілесні ушкодження, оскільки оперативні уповноважені вправі присікати ці дії. Також не потрібно намагатися якісь документи чи гроші скинути у вікно, наприклад. Правоохоронці готуються до таких заходів. Тому і під вікном буде хтось чекати.

Спростування міфів про обшуки

1. Без присутності адвоката не мають право проводити обшук. Ні, це не правда. Наявність договору з адвокатом не змінює ситуацію. Найчастіше буває так. Якщо обшук звичайний, без спецефектів з виламуванням стін, слідчий може зачекати адвоката приблизно до 1 години. Але це відбувається за умови, що правоохоронці зайдуть у приміщення та зафіксують всіх, щоб ніхто нічого не зміг зробити з доказами. Законом не передбачено обов'язку не розпочинати обшук без адвоката, більш того щодо певного часу очікування адвоката.

2. Якщо нічого не отримувати та не підписувати - все буде незаконно. Для законом передбачений наступний механізм - слідчий та двоє понятих зазначають, що особа відмовилася від підпису чи отримання.

3. Обшук не можуть провести без керівництва. Скажу більше, обшук можуть проводити не тільки без керівництва, але без жодної особи на об'єкті. Тому будувати подібні тактики є помилковим.

4. Не мають права доглядати особисті речі співробітників. Права такі слідчий має, але найчастіше їми не користується. Річ у тому, що дійсно особисті речі та гроші працівників не відноситься зазвичай до справи. Однак, є два таких Але. По-перше, це можливо якщо обшук проходить “демонстративний”, щоб зробити як найбільше шкоди компанії. Або, по-друге, хтось став дуже “вумним” на обшуці і його таким чином слідчий хоче поставити “на місце”.

5. Мобільні телефони та комп'ютерна техніка не вилучаються, з них буде знята лише інформація. По закону це дійсно так. Але правоохоронці мають право вилучити цю техніку, якщо їм потрібна вона, а не інформація в ній, для проведення експертизи. Тому питання щодо вилучення майна залишається на вирішення слідчого.

6. На обшуці можуть щось «підкинути». Як кажуть не без того. Але останнім часом прокуратура більш ретельно відноситься до таких заяв. А з іншого - діє правило щодо того, що все що трапилося поза об'єктивом відеокамери можна поставити під сумнів. З огляду на ці фактори, таких випадків залишилося край мало.

Основний сенс роботи адвоката під час обшуку

Приїзд адвоката - це не панацея. Обшук як проходив, так і буде далі проходити. І це часто лякає клієнта. Більшість бачать приїзд адвоката як силу, що припиніть всі страждання.

Але адвокати знають свою справу. Їх поведінка ґрунтується на наступному. Якщо ці порушення потрібно припинити зараз, вони це зроблять. Але якщо є певні порушення, що потрібно приберегти для подальшого розгляду у суді, на них не робиться акцент. Чому? Бо слідчий може виправити більшість цих помилок зараз же. І тоді вже з нічим йти в суд.

Однак є результати роботи адвоката, які клієнт можете “відчути”:

- через недоліки ухвали про обшук - недопуск до обшуку;

- припинення вилучення майна, про що не йде мова в ухвалі про обшук;

- відкладення допиту на більш пізню дату;

- повернення поведінки правоохоронців до адекватної поведінки у разі потреби.

Але не менш важливим є робота адвоката та її результати після обшуку:

1) адекватний психологічний стан колективу, що підготовлений до допитів;

2) повернуте майно;

3) мінімалізовані кримінально правові ризики;

4) у разі наявності підстав - покарані правоохоронці.

Висновки

Не потрібно запам'ятовувати будь-які статті. Запам'ятати потрібно лише логіку повединки у одне речення - нічого не говорити до приїзду адвоката.

Підготовка до обшуку це звичайний бізнес процес, який потрібно налаштувати на підприємстві.