Государственная служба финансового мониторинга Украины (далее - Госфинмониторинг) в рамках реализации политики нулевой толерантности к проявлениям коррупции в своей деятельности, недавно утвердила собственную Антикоррупционную программу на 2024-2025 годы (далее - Программа).
Целью данной Антикоррупционной программы является совершенствование введенного комплекса мероприятий по предотвращению, выявлению и противодействию коррупционным правонарушениям и правонарушениям, связанным с коррупцией в деятельности Госфинмониторинга и предприятий, учреждений, организаций, относящихся к сфере управления Госфинмониторинга.
С целью установления вероятности совершения работниками Госфинмониторинга коррупционных и связанных с коррупцией правонарушений, установления причин, условий и последствий возможного совершения таких правонарушений, оценка коррупционных рисков проводилась в соответствии с требованиями Методологии управления коррупционными рисками, утвержденной Приказом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции № 830/21 от 28.12.2021 года в формате самооценки.
Как указано в самой Программе, на основании собранных и задокументированных сведений коррупционные риски определены в следующих функциях Госфинмониторинга:
Управление персоналом, подбор кадров в аппарат Госфинмониторинга и на руководящие должности на подведомственных предприятиях и учреждениях, организация работы по подготовке и повышению квалификации государственных служащих и работников аппарата Госфинмониторинга;
обеспечение учета и распределения оборудования, программного обеспечения ИСФМ (*Единая информационная система в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения);
сопровождение заключения, согласования и выполнения договоров в сфере информатизации, в т. ч. отслеживание графиков выполнения работ по внедрению проектов модернизации ИСФМ, организацию контроля качества работ по внедрению информационных технологий;
предотвращение и противодействие коррупции, сотрудничество с обличителями, обеспечение соблюдения их прав и гарантий защиты, предусмотренных Законом Украины «О предотвращении коррупции»;
незаконное распространение (разглашение), информации, являющейся тайной финансового мониторинга, служебной информации и другой информации с ограниченным доступом, работниками Госфинмониторинга;
осуществление рассмотрения обращений и запросов на получение публичной информации граждан, иностранцев, лиц без гражданства, предприятий, учреждений и организаций;
формирование инициативной группой нового состава Общественного совета при Госфинмониторинге на включение в список кандидатов в состав Общественного совета, участвующих в учредительном собрании;
осуществление взаимодействия и информационного обмена с субъектами государственного финансового мониторинга с целью повышения эффективности осуществления ими надзора за соблюдением соответствующими субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
осуществление взаимодействия с членами Общественного совета при Госфинмониторинге.
По результатам обобщения информации и предложений соответствующей рабочей группой осуществлена идентификация, анализ, определение уровней коррупционных рисков и мер воздействия на коррупционные риски.
Кроме того, как указано в самой Программе, для каждого мероприятия влияния на коррупционный риск рабочей группой определены исполнители таких мероприятий, сроки и индикаторы их выполнения.
Результаты идентификации коррупционных рисков, уровни вероятности реализации, последствий и уровни коррупционных рисков, а также меры воздействия на коррупционные риски указаны в реестре рисков (приложение 3 к Антикоррупционной программе на 2024-2025 годы).
Обеспечьте систематический мониторинг законодательства и изменений правового поля для вашего бизнеса. С LIGA360 вы не пропустите ни одного требования от регуляторов - в том числе нововведений в отрасли финансового мониторинга, налогового или антимонопольного законодательства. Получите полноту информации для своего бизнеса с LIGA360.
