Дата проведения: 14 мая
Время начала: 11:00
Программа вебинара:
1. Выявление PEP среди контрагентов и бенефициаров в LIGA360
Как идентифицировать политически значимых лиц и оценить риск сотрудничества
2. Иностранные PEP и международные риски сотрудничества
Проверка иностранных политически значимых лиц, санкционных ограничений и деловых связей за рубежом
3. Анализ связей с PEP: непрямые риски для компании
Поиск связей через связанные компании, семейные отношения и бизнес-партнёров
4. Изменение статуса PEP после начала сотрудничества
Как отслеживать новые политические назначения, санкции и репутационные риски
5. Комплексная проверка контрагента в LIGA360
Санкции, судебные дела, медиариски и формирование досье для принятия решения
Спикер:
Анастасия Яновская - Coordinator of Educational Projects and Events, LIGA ZAKON
Участие бесплатное при условии регистрации. Зарегистрироваться по ссылке
