ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Национальный банк утвердил Положение об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга в части предоставления ими финансовой услуги по переводу средств.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Положением устанавливаются требования по:
- осуществлению анализа финансовых операций, подлежащих мониторингу или относительно которых имеются достаточные основания подозревать, что они связаны, касаются или предназначены для финансирования терроризма или финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- внутренним документам по вопросам финансового мониторинга;
- идентификации, верификации клиентов (представителей клиентов), изучению клиентов, уточнению / дополнительному уточнению информации о клиентах;
- обеспечению управления рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;
- приостановлению, возобновлению финансовых операций и выполнению решений (поручений) специально уполномоченного органа;
- согласованию кандидатуры ответственного работника небанковского финансового учреждения по вопросам финансового мониторинга.
Небанковские финансовые учреждения обязаны не позднее трех месяцев со дня вступления в силу постановления привести внутренние документы по вопросам финансового мониторинга в соответствие с требованиями Положения.
Национальный банк планирует в ближайшее время начать проведение учебных семинаров для небанковских финансовых учреждений в целях предоставления консультаций о применении требований Положения в практической деятельности.
ОДНАКО:
Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
