ПРАВОВА ПОДІЯ:
Національний банк затвердив Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштів.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Положенням встановлюються вимоги щодо:
- здійснення аналізу фінансових операцій, що підлягають моніторингу або стосовно яких є достатньо підстав підозрювати, що вони пов'язані, стосуються або призначені для фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
- внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
- ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів), вивчення клієнтів, уточнення / додаткового уточнення інформації про клієнтів;
- забезпечення управління ризиками легалізації кримінальних доходів / фінансування тероризму;
- припинення, відновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) спеціально уповноваженого органу;
- узгодження кандидатури відповідального працівника небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу.
Небанківські фінансові установи зобов'язані не пізніше ніж за три місяці з дня набрання чинності постановою привести внутрішні документи з питань фінансового моніторингу у відповідність до вимог Положення.
Національний банк планує найближчим часом почати проведення учбових семінарів для небанківських фінансових установ з метою надання консультацій про застосування вимог Положення в практичній діяльності.
ПРОТЕ:
Постанова набирає чинності з дня, що настає за днем її офіційного опублікування.
