Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ

30 октября 2015, 09:05
119
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Минюст приказом от 6 октября 2015 года № 1899/5 утвердил Критерии, по которым оценивается уровень риска СПФМ быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

Критерии разработаны в целях формирования Минюстом, главными территориальными управлениями юстиции планов проверок СПФМ, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минюст.

Действие утвержденных Критериев распространяется на следующих СПФМ:

- нотариусов;

- адвокатов;

- адвокатские бюро и объединения;

- субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).

Риски субъектов быть использованными в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения оцениваются по следующим критериям:

- срок осуществления профессиональной (хозяйственной) деятельности;

- наличие фактов нарушений законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;

- наличие информации относительно задействования субъектов в финансовых операциях, определенных ч. 1 ст. 8 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

По результатам оценки субъекты могут относиться к низкому, среднему или высокому уровню риска быть использованными в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Субъекты, имеющие низкий уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в 3 года.

Субъекты, которые имеют средний уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в 2 года.

Субъекты, имеющие высокий уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в год.

ОДНАКО:

Следует помнить, что адвокаты обязаны сообщать только ту информацию, которая не является адвокатской тайной.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости