ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Минюст приказом от 6 октября 2015 года № 1899/5 утвердил Критерии, по которым оценивается уровень риска СПФМ быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Критерии разработаны в целях формирования Минюстом, главными территориальными управлениями юстиции планов проверок СПФМ, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минюст.
Действие утвержденных Критериев распространяется на следующих СПФМ:
- нотариусов;
- адвокатов;
- адвокатские бюро и объединения;
- субъектов хозяйствования, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
Риски субъектов быть использованными в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения оцениваются по следующим критериям:
- срок осуществления профессиональной (хозяйственной) деятельности;
- наличие фактов нарушений законодательства в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
- наличие информации относительно задействования субъектов в финансовых операциях, определенных ч. 1 ст. 8 Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
По результатам оценки субъекты могут относиться к низкому, среднему или высокому уровню риска быть использованными в целях легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Субъекты, имеющие низкий уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в 3 года.
Субъекты, которые имеют средний уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в 2 года.
Субъекты, имеющие высокий уровень риска, проверяются не чаще 1 раза в год.
ОДНАКО:
Следует помнить, что адвокаты обязаны сообщать только ту информацию, которая не является адвокатской тайной.
