ПРАВОВА ПОДІЯ:
Мін'юст наказом від 6 жовтня 2015 року № 1899/5 затвердив Критерії, за якими оцінюється рівень ризику СПФМ бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.
ВПЛИВ НА БІЗНЕС:
Критерії розроблено з метою формування Мін'юстом, головними територіальними управліннями юстиції планів перевірок СПФМ, державне регулювання й нагляд за діяльністю яких здійснює Мін'юст.
Дія затверджених Критеріїв поширюється на таких СПФМ:
- нотаріусів;
- адвокатів;
- адвокатські бюро та об'єднання;
- суб'єктів господарювання, які надають юридичні послуги (за винятком осіб, котрі надають послуги в рамках трудових правовідносин).
Ризики суб'єктів бути використаними з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення оцінюються за такими критеріям:
- строк ведення професійної (господарською) діяльності;
- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення;
- наявність інформації щодо задіяння суб'єктів у фінансових операціях, визначених ч. 1 ст. 8 Закону «Про запобігання та протидію легалізації(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню поширення зброї масового знищення».
За результатами оцінки суб'єкти можуть належати до низького, середнього або високого рівня ризику бути використаними з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї масового знищення.
Суб'єкти, котрі мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше 1 разу на 3 роки.
Суб'єкти, які мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше 1 разу на 2 роки.
Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше 1 разу на рік.
ПРОТЕ:
Слід пам'ятати, що адвокати зобов'язані повідомляти лише ту інформацію, яка не є адвокатською таємницею.
