Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

16 сентября 2015, 09:04
281
0
Реклама

ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:

Кабмин утвердил Порядок предоставления государственными органами, государственными регистраторами на запрос субъекта первичного финансового мониторинга информации о клиенте.

ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:

В случае возникновения сомнений в достоверности или полноте поданной клиентом (представителем клиента) информации о клиенте субъект принимает меры по проведению его углубленной проверки. При этом субъект имеет право обратиться в государственные органы, к государственным регистраторам с запросом относительно предоставления ими необходимой информации.

На запрос субъекта информацию о клиенте предоставляют:

  • государственные органы - Минюст, ГФС, ГМС и отделы государственной регистрации актов гражданского состояния;

  • государственные регистраторы.

Запрос отправляется субъектом по местонахождению соответствующего государственного органа, государственному регистратору в письменной форме, подписывается руководителем субъекта или лицом, которое его заменяет, и скрепляется печатью (при наличии) субъекта. Запрос может отправляться также в электронной форме. Формат электронного взаимодействия и форма предоставления информации определяются государственными органами в соответствии с требованиями законодательства относительно защиты информации с ограниченным доступом.

В запросе указываются основания для предоставления государственными органами, государственными регистраторами информации о клиенте, ее перечень и цель использования такой информации. К запросу прилагается копия справки об учетном идентификаторе.

Государственные органы, государственные регистраторы предоставляют в течение 10 рабочих дней субъекту информацию о клиенте, предусмотренную ч. 9 - 19 ст. 9 Закона «О предупреждении и и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Указанная информация предоставляется безоплатно.

ОДНАКО:

Таким образом банки, нотариусы, адвокаты, риелторы получают возможность более детально изучить своего клиента.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Главные новости и аналитика для вас по будням
Похожие новости