ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
Минфин утвердил новый Порядок проведения проверок Министерством финансов Украины субъектов первичного финансового мониторинга.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Устанавливается единый порядок организации и проведения Минфином плановых и внеплановых проверок (в том числе выездных) относительно деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Действие Порядка распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга - субъектов хозяйствования, проводящих лотереи или любые другие азартные игры, осуществляющих торговлю драгоценными металлами и драгоценными камнями и изделиями из них, а также аудиторов, аудиторские фирмы, физических лиц - предпринимателей, предоставляющих услуги по бухгалтерскому учету (за исключением лиц, предоставляющих услуги в рамках трудовых правоотношений).
ОДНАКО:
Стоит обратить внимание, что одновременно устанавливаются и новые образцы документов, которые используются при проведении проверки.
