ПРАВОВОЕ СОБЫТИЕ:
23 мая 2015 года вступило в силу постановление Нацбанка от 21.05.2015 № 328, утверждающее Положение о порядке представления сведений о структуре собственности банка.
ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС:
Документом установлены новые требования к раскрытию структуры собственности банков, которые предполагают ее раскрытие фактически до каждого физлица. Так, структура собственности банков будет считаться прозрачной, если она позволяет определить:
- всех владельцев существенного участия банка;
- всех ключевых участников банка и всех ключевых участников всех юрлиц в цепочке владения корпоративными правами банка;
- характер взаимосвязей между этими лицами.
Банкам предоставлено 2 недели (со дня вступления в силу постановления) для представления Нацбанку своих обновленных структур собственности.
Кроме того, 23 мая 2015 года вступило в силу постановление Нацбанка от 21.05.2015 № 332 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Изменениями предусмотрено, что банк с непрозрачной структурой собственности не сможет получить генеральную лицензию на осуществление валютных операций, кредит рефинансирования; принять участие в тендере по поддержанию ликвидности и даже может быть признан проблемным.
ОДНАКО:
Стоит отметить, что отдельно урегулированы трастовые правоотношения владения акциями банка. Нацбанк будет признавать структуру собственности банка непрозрачной, если акции банка прямо или косвенно принадлежат так называемому дискреционному трасту.
