Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Проверка контрагентов перед сделкой. А надо ли?

26 февраля 2019, 12:25
3732
0
Реклама

В данной статье хочу поделиться опытом нашего клиента, крупной девелоперской компании, которая пренебрегла возможностью проверить своего подрядчика.

Всем известно, что строительство в 99% случаев ведется с привлечением подрядчиков и субподрядчиков. При этом не так часто перед привлечением производится проверка таких «помощников» на добросовестность. К сожалению, многие компании тем или  иным образом засвечиваются в уголовных делах как сомнительные (есть протоколы допроса директоров/собственников таких контрагентов о том, что они «фунты», в реестре судебных решений опубликованы определения следственных судей с аналогичной информацией).

Результат - при проведении налоговой проверки заказчика налоговики с радостью пишут о том, что такие «засвеченные» подрядчики являются нереальными, не выполняли работ, в результате чего производятся миллионные налоговые доначисления. Так было и с нашим клиентом, у которого 5 контрагентов оказались «сомнительными». И хотя не существовало ни одного приговора, вынесенного судом по контрагентам, в очередной раз налоговая произвела доначисления. Здесь следует отметить, что судебная практика склоняется к позиции, что наличие протокола допроса  является весомым аргументом в пользу контролирующего органа.

Для защиты интересов клиента и отмены доначислений в судебном порядке, адвокаты АФ Pragnum получили пояснения и заслушали в рамках судебного дела в качестве свидетелей директоров контрагентов, а также предоставили полный комплекс доказательств, подтверждающих выполнения условий сделок обеими сторонами.

Таким образом, отказываясь от проверки контрагентов на их «реальность», каждая фирма ставит себя под удар в будущем при проведении налоговой проверки. При этом, минимальный анализ открытых источников позволит упредить огромное количество как налоговых, так и финансовых рисков, связанных  с невыполнением контрагентами взятых на себя обязательств.

Поэтому, рекомендуем перед заключением сделки в обязательном порядке проверять своих контрагентов, что сэкономит Вам в будущем как финансовые, так и временные затраты.

Проверить информацию о своем контрагенте можно, зарегистрировавшись в системе проверки и мониторинга бизнес-партнеров CONTR AGENT. Это удобный сервис, который за несколько минут отобразит полное досье на каждую компанию в Украине. Для поиска достаточно ввести название/код ЕГРПОУ предприятия, ФИО директора или учредителя; ФИО или ИНН ФЛП. Оформить заявку на тестовый доступ к сервису можно по ссылке.

Также вам может быть интересно:

Защита ТОП-менеджмента от уголовного преследования

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости