Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Банкам разрешили обслуживать клиентов по загранпаспорту

6 сентября 2019, 16:47
1965
0
Реклама

Идентификация и верификация физлиц - резидентов на территории Украины может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Соответствующее разъяснение содержит письмо Нацбанка от 4 сентября 2019 г. № Р/25-0006/45577.

При этом, удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином Украины для установления его личности при заключении сделок.

Учитывая требования статьи 9 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» регулятор считает, что сведения об отчестве физического лица - резидента в таком случае могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, содержащих соответствующую информацию, в частности документа, свидетельствующего о получении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов Украины (идентификационного номера).

Напомним, украинцев защитят от скрытых комиссий и процентных ставок по кредитам.

О первых шагах и решениях новой власти читайте здесь

На Платформе ЛІГА:ЗАКОН появился новый сервис - Национальный юридический каталог Украины Liga:BOOK. Сервис создан для юристов, а также для тех, кто хочет получить юридические услуги.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости