Ця сторінка доступна рідною мовою. Перейти на українську

Финансовый мониторинг для небанковского финансового рынка: порядок подачи отчетности

Реклама

Нацбанк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Фейсбуке.

Как указано в сообщени, на прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты Нацбанка сообщили, что речь идет о подаче четырех отчетных файлов, и отметили, что получили большое количество вопросов относительно периодичности их подачи и субъектов, которые должны их подавать.

Кто, когда и какие файлы должен подавать

1. Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга.

2. Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом - ежеквартально всеми субъектами первичного финансового мониторинга;

3. Данные об объемах, способе и цели перевода для оценки рисков в сфере финансового мониторинга - ежеквартально компаниями по переводу денежных средств (небанковских финансовых учреждений, имеющих соответствующую лицензию, и операторами почтовой связи).

4. Данные о счетах, на которых учитываются средства лиц, указанных в санкционных списках, и о попытках проведения финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц - ежемесячно небанковскими финансвыми учреждениями, операторами почтовой связи, которые получили лицензию НБУ Украины на осуществление валютных операций и/или небанковские учреждения-резиденты/небанковские финансовые учреждения-резиденты, операторы почтовой связи, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем.

Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет-изданий и печатных СМИ. Выбирайте что читать именно вам! Попробовать LIGA360

А для того, чтобы отследить упоминание о любом бренде и отзывах о компании, воспользуйтесь модулем системы аналитики и мониторинга медиа-пространства Semantrum.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости