Нацбанк уточнил порядок представления отчетности по вопросам финансового мониторинга.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Фейсбуке.
Как указано в сообщени, на прошлой неделе Национальный банк обсудил с участниками небанковского финансового рынка подачу отчетности по вопросам финансового мониторинга. В ходе встречи специалисты Нацбанка сообщили, что речь идет о подаче четырех отчетных файлов, и отметили, что получили большое количество вопросов относительно периодичности их подачи и субъектов, которые должны их подавать.
Кто, когда и какие файлы должен подавать
1. Информация по вопросам управления рисками в сфере финансового мониторинга подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга.
2. Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом - ежеквартально всеми субъектами первичного финансового мониторинга;
3. Данные об объемах, способе и цели перевода для оценки рисков в сфере финансового мониторинга - ежеквартально компаниями по переводу денежных средств (небанковских финансовых учреждений, имеющих соответствующую лицензию, и операторами почтовой связи).
4. Данные о счетах, на которых учитываются средства лиц, указанных в санкционных списках, и о попытках проведения финансовых операций такими лицами/в пользу таких лиц - ежемесячно небанковскими финансвыми учреждениями, операторами почтовой связи, которые получили лицензию НБУ Украины на осуществление валютных операций и/или небанковские учреждения-резиденты/небанковские финансовые учреждения-резиденты, операторы почтовой связи, которые являются платежными организациями и/или членами/участниками платежных систем.
Следите за новостями вашей отрасли? Попробуйте создать свое собственное инфопространство в экосистеме LIGA360. Собственная лента новостей и мониторинг из свыше 1835 медиа, 20 телеканалов, 15 радиостанций, 1 800 интернет-изданий и печатных СМИ. Выбирайте что читать именно вам! Попробовать LIGA360
А для того, чтобы отследить упоминание о любом бренде и отзывах о компании, воспользуйтесь модулем системы аналитики и мониторинга медиа-пространства Semantrum.
