Сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений отсрочили на 6 месяцев.
Теперь они обязаны это сделать не позже 30 июня 2021 года. График изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе в связи из введенными карантинными мероприятиями.
Напомним, что банки и платежные системы, которые осуществляют переводы средств в режиме онлайн должны настроить систему автоматизации процессов по финмониторингу.
Для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации имеет рекомендационный характер.
Отмеченные изменения утверждены постановлением НБУ от 12 января 2021 года № 2 "О внесении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины".
Напомним, что в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга Национальный банк утвердил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление № 65) и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга (постановление №107). Положениями, в частности, предусмотрено, что банки и небанковские учреждения должны настроить и автоматизировать свои процессы в сфере финансового мониторинга.
Читайте также: Для банков установили новые правила контроля денежных переводов
Какие финансовые операции банк считает подозрительными и может заблокировать - читайте по ссылке
В период кризиса важно следить за деятельностью ваших конкурентов и партнеров. Бизнес-разведка - это инструмент экосистемы LIGA360 для получения информации о конкурентах, партнерах, поставщиках в разрезе изменений в госреестрах, бенефициаров, руководителей, выигранных тендеров и судебных решений. Держите руку на пульсе изменений 24/7 со смартфона или компьютера вместе с LIGA360. Закажите тестовый доступ.
