Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку указывает, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 4684, которым предлагается действенный механизм защиты граждан Украины от злоупотреблений на финансовом рынке, отвечающий современным мировым стандартам. В частности, противодействие финансовым пирамидам, таким как ситуация с B2B Jewelry, банком "Аркада" и тому подобное; привлечение к ответственности мошеннникам; возмещение пострадавшим гражданам их украденных средств.
С текстами законопроектов удобно ознакомиться в соответствующем модуле ИПС ЛІГА:ЗАКОН. Заказать тестовый доступ можно здесь.
Зарегистрированный законопроект имеет цель полностью изменить статус украинского рынка на такой, который станет абсолютно не приемлем для деятельности аферистов и будет отвечать мировым стандартам. Он предусматривает новый эффективный регуляторный надзор, а именно:
- получать и обмениваться банковской и другой информацией о деятельности мошенников между государственными финансовыми и правоохранительными органами Украины и других стран;
- блокировать сомнительные счета до решения суда по сути дела, поддерживать прокуроров в судебных процессах;
- взаимодействие с иностранными финансовыми регуляторами с целью использования их возможностей по возвращению денег из других юрисдикций.
Законопроектом № 4684 предлагается значительно повысить уровень ответственности всех участников рынков капитала и вернуть доверие инвесторов в Украину.
Для большей эффективности регулятора законопроектом предлагается ввести три уровни надзора за рынком: оценивание - проверки - рассмотрение дела. На каждом из этих уровней будут действовать отдельные уполномоченные лица, которые будут выполнять свои функции независимо друг от друга. Основная цель оценивания - предотвращать совершение нарушений и заблаговременно выявлять риски. Следующий уровень - проверки, направленные на выявление признаков и документирование фактов нарушений законодательства. Регулятор должен иметь возможность проводить проверки, спрашивать документы и пояснения не только у профессиональных участников рынка (регулируемых лиц), но и любых лиц, которые могут быть подозреваемые в незаконных действиях на рынке капиталов. На третьем уровне будет работать Коллегия уполномоченных на рассмотрение дел, избранная по специальной процедуре. Коллегия будет осуществлять рассмотрение дел и выносить решение о применении санкций и/или мер влияния, предусмотренных действующим законодательством.
Руководите компанией в режиме смарт. С Liga360 вы можете получать автоматические сигналы об изменениях законодательства, судебных решений или деятельности контрагентов. Закажите Liga360 сегодня и держите руку на пульсе вашего бизнеса.
