Налоговики совместно из ГУ ГФС в Днепропетровской области в рамках досудебного расследования по уголовному производству установили факты проведения физическим лицом - предпринимателем финансовых операций по получению на собственные счета и платежные карточки свыше 25 млн грн от ряда предприятий с имеющимися признаками "фиктивности", которые в дальнейшем были переведены в наличность через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.
Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.
Установлено, что физическое лицо - гражданин Украины вместе с осуществлением предпринимательской деятельности открыл на свое имя карточные счета, на которые в течение 2017 - 2018 лет засчитывались значительные суммы денежных средств, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.
В отчетности о предпринимательской деятельности эти операции не отображались и суммы в налоговые декларации об имущественном состоянии и доходах не включались.
Таким образом, физическим лицом - налогоплательщиком по результату участия в финансовых операциях вероятно не задекларированы и не оплачены налоги и сборы в сумме 9,3 млн гривен.
По материалами аналитического исследования следственным управлением ГУ ГФС в Днепропетровской области зарегистрировано уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Подать отчетность без ошибок и вовремя поможет онлайн-сервис Liga:REPORT. В нем все, что нужно предпринимателю - все актуальные формы отчетов с подсказками, шаблоны первичных документов, электронная книга учета доходов. Убедитесь сами
