Налоговиками совместно с ГУ ГФС в Днепропетровской области выявлены факты получения физическим лицом - предпринимателем на собственные счета и платежные карточки средств на сумму свыше 25 млн гривен.
Об этом сообщают в пресс-службе ГНС.
Установлено, что физическое лицо открыло банковские карточные счета, на которые засчитывались денежные средства, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. В дальнейшем средства обналичивались через банкоматы и кассовые отделения банковских учреждений.
В отчетности о предпринимательской деятельности указанные операции не отображались, что привело к неуплате налогов и сборов в сумме свыше 9 млн гривен.
По материалам аналитического исследования, собранного управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Днепропетровской области, в ЕРГР внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, которое квалифицируется по ч. 3 ст. 212 УК.
Подать отчетность без ошибок и вовремя поможет онлайн-сервис Liga:REPORT. В нем все, что нужно предпринимателю - все актуальные формы отчетов с подсказками, шаблоны первичных документов, электронная книга учета доходов. Убедитесь сами
