Минюст в письме от 20.09.2021 г. № 82310/8.4.4/32-21 направил рекомендации относительно внесения в Единый реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (Единый государственный реестр) сведений о конечных бенефициарных собственниках (КБС) юридического лица.
Для установления сведений о КБС юридического лица и внесения их в Единый государственный реестр государственному регистратору вместе с соответствующим заявлением должны быть поданы, в частности, такие документы, как:
структура собственности по форме и содержанию, определенным в соответствии с законодательством;
нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего личность КБС юридического лица, - для физического лица - нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, - для физического лица - резидента.
В соответствии с пунктом 9 части второй статьи 9 Закона о регистрации в Едином государственном реестре о КБС содержится, в частности, информация о серии и номере паспорта гражданина Украины или паспртном документе иностранца. Отмеченная информация вносится в Единый государственный реестр из заполненного заявителем заявления относительно государственной регистрации юридического лица, утвержденного приказом от 18 ноября 2016 года № 3268/5.
Соответственно, данные, отмеченные в заявлении относительно государственной регистрации, должны быть подтверждены данными из документов, которые подаются вместе с указанным заявлением.
Поскольку положениями пункта 9 части второй статьи 9 Закона о регистрации предусмотрено наличие в ЕГР данных о серии и номере паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца и, соответственно, указанных данных, которые вносятся из поданного заявления относительно государственной регистрации, то и документом, который подается вместе с указанным заявлением, должен быть тот документ, реквизиты которого указаны в заявлении, а следовательно нотариально засвидетельствованная копия паспорта гражданина Украины (если он оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра) или паспортного документа иностранца.
Отметим, что в письме от 15.05.2020 г. № 372/К-12191/8.4.4 Минюст разъяснял, что действующими и оформленными с помощью средств Единого государственного демографического реестрасейчас являются паспорта гражданина Украины в форме карточки с бесконтактным электронным носителем и такие, которые не содержат бесконтактного электронного носителя.
Паспорт гражданина Украины в форме книжечки средствами Единого государственного демографического реестра не оформляется.
Следовательно, в случае, если документом, который удостоверяет личность КБС, который является физическим лицом - резидентом, является паспорт гражданина Украины в форме книжечки, то необходимо подавать его нотариально засвидетельствованную копию (страницы, на которых отмечены реквизиты документа и фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которому он выдан).
Напомним, Минфин обнародовал новые образцы составления схематического изображения структуры собственности
Желаете узнать всю информацию о конкурентах и партнерах? Получите полные данные из реестров благодаря IT- решению Liga360. Узнавайте о руководителях и бенефициарах компаний, изменениях видов деятельности в госреестре, о последних тендерах и судебных решениях. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.
Также читайте: Информация о конечном бенефициарном собственнике: в Минюсте напомнили о важных аспектах
Сведения о конечном бенефициарном собственнике: сроки представления и штрафы
Как бизнес может подать обновленную информацию о конечном бенефициарном собственнике
Бизнес должен сообщить о конечных бенефициарных собственниках по обновленным формам заявлений
