19 октября в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 6131-2 относительно совершенствования института указания сведений о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности юридического лица.
Законопроектом предлагается внести изменения в Закон "О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", а именно:
1) Расширить перечень юридических лиц, на которых не распространяется требование относительно представления информации о конечных бенефициарных собственниках, следующими юридическими лицами:
- общественные организации и их структурные образования (отделенные подразделения),
- молодежные и детские общественные организации и их структурные образования (отделенные подразделения),
- благотворительные организации и их структурные образования (отделенные подразделения),
- ассоциации объединений совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительные, дачные (дачно-строительные), огородные (огородные для садовника) и гаражные (гаражно-строительные) кооперативы (общества) садовников, сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы,
- пенсионные фонды,
- органы самоорганизации населения,
- потребительские общества,
- адвокатские бюро,
- негосударственные организации профессионального самоуправления (саморегулирование).
Информация о конечном бенефициарном собственнике и структуре собственности не подается при государственной регистрации создания юридического лица относительно юридических лиц, основателями которых являются исключительного физические лица, которые считаются его конечными бенефициарными собственниками, если они не подали информацию о том, что конечными бенефициарными собственниками такого юридического лица являются другие лица.
2) Оставив обязанность подавать документы и сведения о конечных бенефициарных собственниках и структуре собственности юридического лица только при первичной регистрации юридического лица и в случае изменений в структуре собственности и информации о конечном бенефициарном собственнике юридического лица.
3) Отменить обязанность ежегодного подтверждения сведений о конечном бенефициарном собственнике.
4) Определить, что нотариально засвидетельствованная копия документа, удостоверяющего лицо, которое является конечным бенефициарным собственником юридического лица, не подается в случае: пребывания лица, которое является конечным бенефициарным собственником юридического лица в учреждениях исполнения наказаний; объявления лица, которое является конечным бенефициарынм владельцем юридического лица в международный розыск, и/или которое выехало, и/или находится на временно оккупированной территории Украины, территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором; смерти лица, котороеявляется конечным бенефициарным владельцем юридического лица; объявление лица, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица умершим или признание его безвестно отсутствующим; подачи документов, предусмотренных частью первой данной статьи, лицом, которое является конечным бенефициарным владельцем юридического лица.
5) В Заключительных и переходных положениях к законопроекту предусмотреть, что в зарегистрированных состоянием на момент вступления в силу данного Закона юридических лицах, основателями (участниками) которых являются физические лица, конечными бенефициарными собственниками считаются основатели (участники) юридического лица, указанные в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований. В таком случае информация о конечном бенефициарном владельце и структура собственности таких юридических лиц не подается.
Если конесные бенефициарные собственники юридического лица отличаются от физических лиц, которые являются его основателями (участниками) указанных в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований, такое юридическое лицо обязано в течение шести месяцев со дня вступления в силу данного Закона подать информацию о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности.
Желаете узнать всю информацию о конкурентах и партнерах? Получите полные данные из реестров благодаря IT-решению Liga360. Узнавайте о руководителях и бенефициарах компаний, изменения видов деятельности в госреестре, о последних тендерах и судебных решениях. Попробуйте Liga360:Руководитель уже сейчас и будьте готовы к любым рискам с контрагентами.
Также читайте: Информация о конечном бенефициарном владельце: в Минюсте напомнили о важных аспектах
Сведения о конечном бенефициарном владельце: сроки представления и штрафы
Как бизнес может подать обновленную информацию о конечном бенефмцмарном владельце
Бизнес должен сообщить о конечных бенефмцмарных владельцах по обновленным формам заявлений
