26 ноября 2021 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины от 17.11.2021 № 602 "О внесении изменения в пункт 4 приказа Министерства финансов Украины от 04 июня 2021 года № 322", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 23.11.2021 за № 1526/37148, согласно которому срок вступления в силу приказа Министерства финансов Украины от 04.06.2021 № 322 (дальше - приказ Минфина № 322) перенесен с 27 ноября 2021 года на 01 мая 2022 года.
Приказом Минфина № 322 утверждены, в частности, Порядок создания личного кабинета субъекта первичного финансового мониторинга и доступа к е-кабинету системы финансового мониторинга и Порядок информационного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, в том числе новые форматы и категории информационного обмена.
Исходя из приведенного, внедрение Информационно-телекоммуникационной системы "электронный кабинет системы финансового мониторинга" для информационного обмена и представления субъектами первичного финансового мониторинга информации в соответствии с приказом Минфина № 322 будет осуществлено одновременно со вступлением в силу этого приказа.
До вступления в силу приказа Минфина № 322, доступ к личному кабинету субъектам первичного финансового мониторинга будет предоставляться в тестовом режиме, о чем будет поставлено в известность дополнительно.
В то же время, сообщается, что до вступления в силу нормативно-правовой базы относительно обеспечения работы е-кабинета системы финансового мониторинга и предоставления субъектам доступа к личным кабинетам, субъекты обязаны предоставлять к Госфинмониторингу информацию в электронном или бумажном виде в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов, в частности, Инструкции относительно заполнения форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, утвержденной приказом Министерства финансов Украины от 29.01.2016 № 24 и Порядком электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 24.11.2015 № 1085.
Чтобы действовать на 360, компаниям нужна информация и инструменты для принятия решений. Полный обзор правового и медийного поля, мониторинги критических изменений, обзор отрасли, деятельности партнеров и конкурентов - все это предлагает IT-платформа всей компании LIGA360. Подробности по ссылке.
