При процессуальном руководстве Прокуратуры, директор предприятия поставлено в известность о подозрении в уклонении от уплаты налогов, служебной подделке и пособничестве в легализации имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК).
Досудебное расследование в уголовном производстве по этому делу осуществляется детективами Бюро экономической безопасности Украины.
По данным следствия, директор предприятия-поставщика сети супермаркетов по предварительному сговору с другими лицами документально оформил приобретение сельскохозяйственной продукции у фиктивного предприятия на сумму свыше 500 млн грн.
Соглашение было заключено формально для уменьшения размера платежей в бюджет, а фактически поставка продукции не состоялась. Зато, фактически приобретенную за наличные у неустановленных лиц продукцию после ее переработки предприятие реализовало благодаря одной из сетей супермаркетов.
В налоговую отчетность были внесены заведомо неправдивые сведения. В результате этого в бюджет не поступило свыше 66 млн грн налогов. В дальнейшем часть полученных средств в сумме свыше 26 млн грн была перечислена на счета фиктивного предприятия с целью их конвертации в наличность.
Напоминаем, что в соответствии со ст. 62 Конституции лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть привлечено к уголовной ответсвенности, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
По материалам БЭБ
Как руководителю первым получить информацию в Новом Году? Управленческие решения и изменения предоставит LIGA360. Только до 14 января получите премиум-пакеты по выгодной цене.
