Российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина, которые попали под санкции, нашли незакрытую лазейку для их обхода. Об этом пишет Liga.net с ссылкой на BBC.
Аркадий и Борис Ротенберги использовали форму собственности, которая не обязывает раскрывать бенефициаров.
В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. Единственное исключение сделали для такой формы собственности, как "английское ограниченное партнерство" (ELP).
С тех пор было создано свыше 4500 таких "ограниченных партнерств", выяснило общее расследование BBC и Finance Uncovered.
В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельной юридической личности. В правительстве Великобритании говорят, что ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного собственника и не могут законно открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование свидетельствует о другом.
Среди тех, кто воспользовался секретностью ELP, были и Ротенберги.
В январе 2017 году в Лондоне была основана Sinara Company LP, которая по документам занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов. Расследование установило, что в период с июля 2017 года до июня 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму $133 000 артконсультанту, который организовывал соглашения для Ротенбергов.
Работаете с клиентами или партнерами из Великобритании? Минимизируйте риски с украинским решением LIGA360. Проверяйте достоверность регистрационных сведений, достоверность юридического адреса, информацию об учредителях компании и руководителях, связях компании. Закажите LIGA360 в августе на выгодных условиях.
