Ця сторінка також доступна для перегляду українською мовою

Перейти до української версії сайту

Россияне нашли способ обходить санкции Великобритании

Реклама

Российские олигархи из ближайшего окружения Владимира Путина, которые попали под санкции, нашли незакрытую лазейку для их обхода. Об этом пишет Liga.net с ссылкой на BBC.

Аркадий и Борис Ротенберги использовали форму собственности, которая не обязывает раскрывать бенефициаров.

В 2016-2017 годах британское правительство обязало почти все британские компании идентифицировать своих настоящих владельцев. Единственное исключение сделали для такой формы собственности, как "английское ограниченное партнерство" (ELP).

С тех пор было создано свыше 4500 таких "ограниченных партнерств", выяснило общее расследование BBC и Finance Uncovered.

В отличие от большинства компаний, ELP не имеют отдельной юридической личности. В правительстве Великобритании говорят, что ELP не могут владеть активами, не имеют бенефициарного собственника и не могут законно открывать банковские счета самостоятельно. Но расследование свидетельствует о другом.

Среди тех, кто воспользовался секретностью ELP, были и Ротенберги.

В январе 2017 году в Лондоне была основана Sinara Company LP, которая по документам занималась предоставлением туристических услуг и продажей билетов. Расследование установило, что в период с июля 2017 года до июня 2018 года эта компания сделала по меньшей мере 14 банковских переводов на общую сумму $133 000 артконсультанту, который организовывал соглашения для Ротенбергов.

Работаете с клиентами или партнерами из Великобритании? Минимизируйте риски с украинским решением LIGA360. Проверяйте достоверность регистрационных сведений, достоверность юридического адреса, информацию об учредителях компании и руководителях, связях компании. Закажите LIGA360 в августе на выгодных условиях.

Оставьте комментарий
Войдите, чтобы оставить комментарий
Войти
Подпишитесь на рассылку
Получайте по понедельникам weekly-digest о ключевых событиях бизнеса
Похожие новости