Бюро экономической безопасности не допустило разворовывание из бюджета 837 млн грн. НДС. Об этом рассказали в пресс-службе БЭБ.
Аналитики БЭБ исследовали хозяйственные операции компаний, которые претендовали на возмещение НДС. Изучали их финансовые транзакции, объемы импортированных товаров и анализировали данные Единого реестра налоговых накладных. В итоге разоблачили несколько компаний, которые имели целью получить неправомерное возмещение НДС.
Детективы БЭБ провели досмотр складских помещений компаний и установили, что остатки товара фактически отсутствуют. Их реализовали ранее за наличные и не отобразили в налоговой и финансовой отчетности.
Бюро направило в ГНС рекомендации относительно проведения проверок по вопросам достоверности начисления сумм бюджетного возмещения НДС.
В результате - необоснованное возмещение НДС в размере 837 млн грн предупреждено.
"Использование бизнесом таких схем приводит к отмыванию средств из государственного бюджета, а деятельность таких компаний осуществляется в серой зоне или в тени. Одна из задач БЭБ - максимальная минимизация теневого сектора экономики. БЭБ, в первую очередь, - аналитический орган, работа детектива управляется аналитикой. Это позволяет предубеждать нарушение без препятствования деятельности легального бизнеса", - отметил заместитель Директора БЭБ Александр Кучеренко.
За последние три месяца, сотрудники БЭБ уже проанализировали деятельность свыше 5000 субъектов хозяйственной деятельности. Среди них установлено 148 компаний, которые сформировали суммы отрицательного значения налогового кредита за счет товарных остатков, импортированных на протяжении 2021 года, что вызывало подозрение в правомерности заявленных сумм у специалистов БЭБ.
Наихудшая ситуация наблюдается у Львовской области, где по мнению специалистов БЭБ, большая половина заявлений на возмещение НДС может быть неправомерной.
Читайте также: Какие плательщики НДС могут попасть в перечень рисковых?
Учтите максимум факторов, которые могут повлиять на блокирование налоговых накладных. Сервис Liga:REPORT автоматически рассчитает показатели положительной налоговой истории, показатели D и P, укажет рисковые коды товаров УКТВЭД. Закажите Liga:REPORT прямо сейчас и будьте уверены в своей отчетности.
