СБУ установила, что конечным бенефициаром 4 фирм из Харькова, Львова и Днепра является гражданка страны-агрессора из Тамбова. Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами по всей территории Украины.
Свои прибыли в нашем государстве каждая из этих фирм перечисляла собственнице, которая в свою очередь платит налоги в госбюджет рф. Таким способом фактически происходило финансирование военной агрессии россии против Украины.
По решению Киевского районного суда г. Харькова наложен арест на корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн.
Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы за счет "отмытых" доходов "главной" харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года.
Сейчас продолжается передача активов в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Напомним, недавно были арестованы гостиницы во Львове и Киеве, которые принадлежат российскому предприятию.
Проверь, есть ли у компании связи с рф и рб. ContrAgent в LIGA360 покажет всю информацию о потенциальных бизнес-партнерах. Знай с кем имеешь дело.
